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新浪財經

中科英華(600110)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 21:27 中國證券網
中科英華高技術股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：
●●本次股東大會無否決或修改提案的情況。
●●本次股東大會無臨時提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
中科英華高技術股份有限公司于2007年7月19日公司召開的公司第五屆董事會第十次會議發布了"關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知"（詳見7月20日《中國證券報》、《上海證券報》本公司公告）。
2007年8月6日本公司2007年第一次臨時股東大會于9：30在公司會議室召開現場會議；同時，公司就本次會議向股東開通了網絡投票系統，網絡投票的時間為2007年8月6日9：30－11：30，13：00－15：00。陳遠董事長因出差原因未能出席現場會議,現場會議由公司董事譚文志先生代為主持。
出席本次會議的股東及股東代表（包括出席現場會議以及通過網絡投票系統進行投票的股東）共696人，所持股份259,716,386股，占公司總股本的51.82%。其中：參加現場投票的股東及股東代表3名，代表股份247,172,825股，占公司總股本的49.32%。參加網絡投票股東693名，代表股份12,543,561股，占公司總股本的2.5%。
本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
出席本次會議的股東及股東代表分別采取現場投票或網絡投票的記名表決方式審議通過了如下議案：
非公開發行股票事項
（一） 關于前次募集資金使用情況的說明的議案
同意258795987股，反對284118股；棄權636281股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的99.65%。
（二）關于公司符合非公開發行股票條件的議案
同意254620792股，反對60100股；棄權5035494股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的98.04%。
（三）關于公司向特定對象非公開發行股票方案
1、非公開發行股票的種類和面值
同意254220042股，反對35800股；棄權5460544股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.88%。
2、發行方式
同意254100742股，反對32800股；棄權5582844股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.84%。
3、發行數量
同意254104803股，反對44600股；棄權5566983股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.84%。
4、發行對象
同意253933253股，反對26300股；棄權5756833股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.77%。
5、定價方式或價格區間
同意253965803股，反對108450股；棄權5642133股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.79%。
6、本次發行股票的鎖定期
同意253959813股，反對184800股；棄權5571773股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.78%。
7、募集資金用途
同意254012403股，反對22500股；棄權5681483股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.80%。
8、本次非公開發行前的滾存利潤安排
同意253864013股，反對195100股；棄權5657273股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的 97.75%。
9、本次發行決議的有效期
同意253957903股，反對22500股；棄權5735983股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.78%。
（四）關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜
同意254219903股，反對30400股；棄權5466083股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.88%。
（五）關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告
1、增資青海西礦聯合銅箔有限公司新建年產10000噸電解銅箔項目
同意254069412股，反對5000股；棄權5641974股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.83%。
2、增資聯合銅箔（惠州）有限公司擴建年產3500噸高檔電解銅箔項目
同意253935212股，反對8000股；棄權5773174股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.77%。
關于修改《公司章程》部分條款的議案
同意254008103股，反對2300股；棄權5705983股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.80%。
《公司董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》
同意253903503股，反對6000股；棄權5806883股。同意的股份數占出席會議（包括網絡表決）的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的97.76%。
三、法律意見書的結論意見
本次股東大會由北京天元律師事務所曹程鋼律師、張剡見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件
1、經與會股東、公司董事、監事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、《北京天元律師事務所關于中科英華高技術股份有限公司2007年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
中科英華高技術股份有限公司董事會
2007年8月6日

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