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新浪財經

沃華醫藥(002107)關于為全資子公司提供擔保的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 17:07 中國證券網
山東沃華醫藥科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，公司擬采用連帶責任保證方式為全資子公司—山東沃華中藥研究院有限公司（以下簡稱“沃華中藥研究院”）提供額度為1,000萬元的擔保。公司董事會同意授權公司管理層辦理上述相關事宜。
截至本報告日，公司審議通過的可對外擔保累計數量為1,000萬元人民幣，全部為對全資子公司的擔保。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：山東沃華中藥研究院有限公司
注冊資本：1,500萬元
注冊地址：濰坊市高新區濰安路以東梨園街以北
法定代表人：張戈
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
經營范圍：藥品、保健品的研究、開發；醫藥技術開發及成果轉讓；醫藥信息及技術咨詢服務。
股東情況：公司持有其100％的股權。
沃華中藥研究院成立于2007年7月27日，截止2007年8月5日，該公司總資產1,499.23萬元，凈資產1,499.23萬元。
三、董事會意見
濰坊市人民政府為支持符合國家產業技術政策、技術含量高、創新性較強且具有自主知識產權的高新技術企業創新發展，特委托濰坊市商業銀行向沃華中藥研究院提供三年期無息貸款1,000萬元。為支持沃華中藥研究院盡快成為國內心腦血管中成藥領域具有重要影響力的專業研發機構對資金的需要，公司擬采用連帶責任保證方式為其提供擔保。
沃華中藥研究院資產質量優良，償債能力強，為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在與中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。
經董事會審核，同意為沃華中藥研究院提供額度為1,000萬元的擔保，并授權公司管理層辦理上述擔保相關手續。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至報告日，經審議批準本公司可對外擔保累計額度為1,000萬元人民幣，全部為對控股子公司的擔保，占2006年度經審計凈資產的7.01％。公司控股子公司無對外擔保的情況。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
本公司提供擔保的對象均為公司控股子公司，公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。
五、獨立董事意見
獨立董事對該項擔保發表了如下意見:公司董事會同意為沃華中藥研究院向濰坊市商業銀行申請的1,000萬元貸款提供連帶責任保證，為了滿足公司正常經營的需要。提供擔保的對象為公司的控股子公司，擔保風險進行了充分披露。該擔保事項符合相關法律法規和公司章程的規定，決策程序合法、有效。
六、保薦機構意見
保薦機構平安證券有限責任公司對該項擔保發表了如下意見:
沃華醫藥上述擔保符合中國證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定。本次擔保額度為人民幣1,000萬元，在董事會的審批權限之內，并經出席會議的三分之二以上的董事審議同意；沃華醫藥已經根據相關法規和《公司章程》履行了必要的審批程序。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十二次會議決議；
2、獨立董事關于為全資子公司提供擔保的獨立意見；
3、保薦機構保薦意見。
特此公告
山東沃華醫藥科技股份有限公司
二○○七年八月七日

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