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恒星科技(002132)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 17:07 中國(guó)證券網(wǎng)
北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于河南恒星科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的委托，指派鄧?guó)櫝陕蓭熉蓭煶鱿⒁娮C了公司于2007年8月6日召開的2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。
在審查有關(guān)文件的過程中，公司保證，其向本所提交的文件和所做的說明是真實(shí)的、準(zhǔn)確的、完整的，并已提供出具本法律意見書所必需的文件材料或口頭證言，并保證其所提供的有關(guān)副本材料或復(fù)印件與正本或原件一致。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（2005年修訂）》、《中華人民共和國(guó)證券法（2005年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的要求，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、新提案的提出、表決程序等有關(guān)事宜出具法律意見書。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨公司其他公告文件一并提交深圳證券交易所予以公告。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見書如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
經(jīng)本所律師審查，公司關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知已于2007年7月19日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。根據(jù)本次會(huì)議的通知，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。本次股東大會(huì)于2007年8月6日在公司會(huì)議室由公司董事長(zhǎng)謝保軍先生主持召開。
本所律師認(rèn)為，公司董事會(huì)已就本次會(huì)議的召開以公告形式提前十五日通知股東，公司本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與公告一致，本次會(huì)議的召集、召開符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格
1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共6人，持有股份12207.8萬股，占公司股份總數(shù)的74.86%。
該6名股東均持有有效證明文件，均為截止2006年8月2日（本次股東大會(huì)股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員等出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
經(jīng)本所律師審查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
三、關(guān)于新提案的提出
在本次股東大會(huì)上，審議的議案均為召開股東大會(huì)的通知公告中所列議案，沒有單獨(dú)或合計(jì)持股3%以上的股東提出新提案。
四、本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)按照會(huì)議通知的要求，采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式，并按有關(guān)規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，公布表決結(jié)果。現(xiàn)場(chǎng)投票的結(jié)果，由公司兩名股東代表和一名監(jiān)事監(jiān)票，進(jìn)行點(diǎn)票、計(jì)票。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員資格和會(huì)議審議表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本一份，副本一份。
北京市君致律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
負(fù)責(zé)人：劉小英 鄧?guó)櫝桑?br> 熊 凱：
二○○七年八月六日

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