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新浪財經

東睦股份(600114)第二屆董事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 15:12 中國證券網
東睦新材料集團股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
東睦新材料集團股份有限公司于2007年7月25日以書面形式，向全體董事發出了召開第二屆董事會第十九次會議的通知。公司第二屆董事會第十九次會議于2007年8月6日在東睦新材料集團股份有限公司會議室召開，應參加會議董事9人，實際出席會議董事8人，小山星兒董事書面委托池田修二董事出席并表決，全體監事參加并審議了本次會議的各項議案，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。全體董事對本次董事會會議的各項議案進行了認真審議，經逐項表決一致通過如下決議：
1、審議通過了公司《二○○七年半年度報告》及其摘要：
（1）公司嚴格按照股份公司財務制度規范運作，公司《二○○七年半年度報告》全面、公允地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果；
（2）公司全體董事保證公司《二○○七年半年度報告》所披露的信息真實、準確、完整，承諾該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、審議通過了《關于暫時使用部分閑置募集資金的預案》：
考慮到公司經濟效益和股東利益最大化，在規范使用募集資金，確保資金安全，以及不影響募集資金項目實施的前提下，決定將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金：
（1）補充流動資金理由：為提高資金使用效率，減少利息支出。
（2）補充流動資金金額：不超過18,000萬元。
（3）補充流動資金時間：不超過6個月。
（4）補充流動資金效果：預計可減少利息支出45～50萬元/月。
特此公告。
備查文件：
1、東睦新材料集團股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議
東睦新材料集團股份有限公司董事會
2007年8月6日

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