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東睦股份(600114)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 15:12 中國(guó)證券網(wǎng)
東睦新材料集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開與出席情況
東睦新材料集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于2007年8月6日在東睦新材料集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室召開。
出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表6人，代表股份98,195,174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.23%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司8名董事出席了本次會(huì)議，公司全體監(jiān)事、部分高管人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議由蘆德寶董事長(zhǎng)主持。
二、議案審議情況
1、審議通過了董事會(huì)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的預(yù)案》
（1）選舉蘆德寶為公司第三屆董事會(huì)董事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（2）選舉池田修二為公司第三屆董事會(huì)董事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（3）選舉顧瑾為公司第三屆董事會(huì)董事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（4）選舉多田昌弘為公司第三屆董事會(huì)董事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（5）選舉稻葉幸義為公司第三屆董事會(huì)董事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（6）選舉曹陽(yáng)為公司第三屆董事會(huì)董事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（7）選舉郭洪光為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，表決結(jié)果：
贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（8）選舉汪永斌為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，表決結(jié)果：
贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（9）選舉樂俊安為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，表決結(jié)果：
贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
2、審議通過了監(jiān)事會(huì)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任的監(jiān)事的預(yù)案》
（1）選舉應(yīng)偉國(guó)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（2）選舉藤井郭行為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
（3）選舉金光明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，表決結(jié)果：贊成98,195,174股，占出席會(huì)議并有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
三、律師出具的法律意見
上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見證公司本次臨時(shí)股東大會(huì)并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開程序、與會(huì)人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次大會(huì)的決議合法、有效。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名股東代表出任的監(jiān)事應(yīng)偉國(guó)、藤井郭行和金光明，連同公司員工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表出任的監(jiān)事陳伊珍、宋培龍共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
五、備查文件
1、東睦新材料集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于東睦新材料集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書；
附：上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于東睦新材料集團(tuán)股份有限公司
2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
特此公告
東睦新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2007年8月6日

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