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新浪財經

國投中魯(600962)第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 14:02 中國證券網
國投中魯果汁股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆三次董事會會議于2007年8月6日在北京采用通訊方式召開。應出席會議董事11人,實際出席會議董事11人。本次出席會議人數超過董事總數的二分之一,表決有效。會議由董事長劉學義先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過充分討論與審議，形成如下決議：
一、以11票同意、0票反對和0票棄權審議通過了《關于設立云南國投中魯果汁有限公司的議案》。
經公司2007年第一次臨時股東大會審議批準，公司擬收購云南昭通寶清公司的固定資產并增加投資建設合計40噸/小時能力的濃縮果汁加工企業，目前資產收購協議已經正式簽署。為便于生產經營活動，公司決定在收購資產的基礎上設立全資子公司“云南國投中魯果汁有限公司”。該公司的注冊資金為4100萬元，其中設備出資3600萬元，現金出資500萬元。
二、以11票同意、0票反對和0票棄權審議通過了《關于修訂<公司信息管理與披露制度》。
根據《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及《上市公司信息披露事務管理制度指引》等法律、法規、規章、規范性文件等要求，結合本公司的實際情況，公司對《信息管理與披露制度》進行了補充完善。
三、以11票同意、0票反對和0票棄權審議通過了《關于申請委托貸款的議案》。
為了加強客戶關系，降低公司財務費用，經雙方協商，公司董事會同意通過相關銀行向嘉吉投資（中國）有限公司申請不超過1.6億元的委托貸款，貸款利率不超過銀行同期優惠利率。該貸款額度在公司2007年貸款預算額度內。
特此公告。
國投中魯果汁股份有限公司董事會
二○○七年八月七日

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