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新浪財經

榮華實業(600311)第三屆監事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 14:02 中國證券網
甘肅榮華實業（集團）股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議公告

甘肅榮華實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議于2007年8月3日在公司會議室召開。會議應到監事5名，實到4名，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由公司監事會主席楊天保先生主持。會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了《2007年半年度報告》及其摘要；
2、審議通過了《對2007年半年度報告的書面審核意見》
公司監事會對公司2007年半年度報告進行了認真仔細地審核，發表審核意見如下：
1）、公司2007年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關規定；
2）、公司2007年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年上半年度的經營管理和財務狀況等事項；
3）、公司監事會在提出本意見前，末發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
因此，監事會保證公司2007年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。
3、審議通過了《對〈公司董事會對會計師事務所強調事項段的專項說明〉的意見》對于北京五聯方圓會計師事務所有限公司對公司2007年半年度財務會計報告出具的帶強調事項的無保留意見審計報告，公司董事會做出了專項說明，監事會同意董事會的相關說明，監事會將積極協助和監督專項說明相關措施的落實情況。
特此公告。
甘肅榮華實業（集團）股份有限公司監事會
2007年8月3日

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