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新浪財經

新華光(600184)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 13:02 中國證券網
湖北新華光信息材料股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
湖北新華光信息材料股份有限公司2007年第一次股東大會于2007年8月6日在公司會議室召開。出席會議的股東（含股東代理人）共3人，代表股份54,318,750股，占公司總股本的51.73%，出席會議的股東全部為有限售條件的流通股東。會議出席情況符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長高汝森先生主持，部分董事、監事和高管人員列席了會議。
二、提案審議情況
大會審議并以記名投票方式通過以下議案：
1、《關于修訂公司<章程。
54,318,750股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權。
2、《關于修訂公司<董事會議事規則。
54,318,750股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權。
3、《關于修訂公司<監事會議事規則。
54,318,750股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權。
4、《關于修訂公司<股東大會議事規則。
54,318,750股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權。
三、律師見證情況
湖北晴川律師事務所殷勇律師出席本次股東大會并出具法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的人員資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議作出的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
2、律師出具的法律意見書。
特此公告。
湖北新華光信息材料股份有限公司董事會
2007年8月7日

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