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國通管業(yè)(600444)第三屆董事會臨時(shí)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 13:02 中國證券網(wǎng)
安徽國通高新管業(yè)股份有限公司第三屆董事會臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽國通高新管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會臨時(shí)會議于2007年8月6日下午三點(diǎn)三十分在公司三樓會議室召開，會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事5人，公司董事肖衡代表董事張五一行使表決權(quán)，公司董事劉振代表董事張長才行使表決權(quán)，獨(dú)立董事呂連生代表獨(dú)立董事李曉玲行使表決權(quán)，董事孟新、獨(dú)立董事葛基標(biāo)、董事梁明因公出差未能出席本次會議。
會議由公司董事長肖衡先生提出召開并主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次董事會臨時(shí)會議的召開及程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并通過了《安徽國通管業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于近日媒體有關(guān)我司報(bào)道的說明》的議案。主要內(nèi)容如下：
近日《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》刊登了題為“國通管業(yè)轉(zhuǎn)讓之謎：國風(fēng)集團(tuán)控制人為何藏身幕后”的文章，公司就文中提到的有關(guān)問題書面函詢巢湖市第一塑料廠、安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司，兩家股東就書面函詢的問題及時(shí)回復(fù)本公司，現(xiàn)就具體情況作出如下說明：
1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓重慶國通股權(quán)和有關(guān)擔(dān)保情況的說明
公司從2004年4月起投資建設(shè)重慶國通，目的是為了消除運(yùn)輸半徑的限制，經(jīng)過2年多的運(yùn)營，重慶國通已初具規(guī)模，但運(yùn)營效益一直未達(dá)到預(yù)期效果。經(jīng)公司分析重慶國通目前經(jīng)營情況，若重慶國通要在短期內(nèi)取得較好的業(yè)績，仍然需要我公司支持流動資金，這不符合公司目前“精干主業(yè)、重點(diǎn)出擊”的現(xiàn)階段目標(biāo)，因此，公司經(jīng)董事會多次研究決定轉(zhuǎn)讓重慶國通股權(quán)以盤活資產(chǎn)，并于2007年3月30日公告了轉(zhuǎn)讓重慶國通股權(quán)事宜（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
重慶國通股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作目前正按計(jì)劃逐步推進(jìn)，為了保證重慶國通新型建材有限公司平穩(wěn)過渡，保持西南市場的持續(xù)健康發(fā)展，加強(qiáng)與重慶國通的有力合作，擴(kuò)大市場份額，因此公司于2007年7月11日為重慶國通2000萬元貸款提供擔(dān)保，重慶國通為上述擔(dān)保提供了反擔(dān)保。
2、關(guān)于“誰是實(shí)際控制人”及巢湖市第一塑料廠與安徽國風(fēng)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情況說明本公司聲明：本公司控股股東為巢湖市第一塑料廠，本公司實(shí)際控制人為巢湖市居巢區(qū)經(jīng)貿(mào)委。
巢湖市第一塑料廠回復(fù)：巢湖市第一塑料廠是集體所有制企業(yè)，公司的實(shí)際控制人是巢湖市居巢區(qū)經(jīng)貿(mào)委，股權(quán)關(guān)系如下圖：
安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司至今從未整體收購巢湖市第一塑料廠，截至目前，巢湖市第一塑料廠與安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司沒有任何法律關(guān)系。巢湖市國風(fēng)包裝有限責(zé)任公司注冊資本160萬元，股權(quán)比例如下：巢湖市皖松教育裝備有限公司（巢湖市第一塑料廠控股99%的子公司）出資90萬元，占56.25%；自然人出資70萬元，占43.75%，巢湖市國風(fēng)包裝有限責(zé)任公司與安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司回復(fù)：安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司至今從未整體收購巢湖市第一塑料廠。
3、關(guān)于互保表決時(shí)巢湖市第一塑料廠未回避的情況說明
報(bào)道指出2006年國通管業(yè)與國風(fēng)集團(tuán)、國風(fēng)塑業(yè)簽訂了互保協(xié)議，作出決議時(shí)巢湖市第一塑料廠沒有回避表決。
本公司說明如下：本公司2007年4月17日召開的三屆三次董事會上通過了與國風(fēng)集團(tuán)、國風(fēng)塑業(yè)互保的議案，5月25日召開的股東大會現(xiàn)場表決時(shí)，安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避表決，由于國風(fēng)塑業(yè)、國風(fēng)集團(tuán)與巢湖市第一塑料廠不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，所以巢湖市第一塑料廠沒有回避表決。
4、關(guān)于安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司進(jìn)行股份制改革的情況說明
安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司回復(fù)：安徽國風(fēng)集團(tuán)有限公司是合肥市國資委全資控股的國有大型企業(yè)，公司目前還未實(shí)施股份制改革 。
該議案表決情況：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽國通高新管業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○○七年八月六日

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