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新浪財經(jīng)

力元新材(600478)關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 13:02 中國證券網(wǎng)
長沙力元新材料股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據(jù)《公司法》、《證券法》及公司章程的有關規(guī)定，公司董事會決定于2007年8月22日（星期三）召開公司2007年第二次臨時股東大會。本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決,本次會議的有關事項如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2007年8月22日（星期三）下午14:00
網(wǎng)絡投票時間為：2007年8月22日（星期三）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
3、現(xiàn)場會議地點：長沙紫東閣華天大酒店30樓會議室
4、會議方式：
本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》
2、審議《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》。
該議案內(nèi)容需逐項審議：
（1）發(fā)行股票的種類和面值
（2）發(fā)行方式
（3）發(fā)行數(shù)量
（4）發(fā)行對象及認購方式
（5）發(fā)行價格
（6）擬進入上市公司資產(chǎn)的作價
（7）鎖定期安排
（8）上市地點
（9）募集資金用途
（10）關于本次發(fā)行前滾存利潤如何安排的議案
（11）本次發(fā)行決議有效期
3、審議《關于非公開發(fā)行股票涉及重大關聯(lián)交易的報告》
4、審議《關于本次非公開發(fā)行募集資金運用的可行性報告的議案》
5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》
6、審議《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》
以上議案已于2007年5月12日公司第二屆董事會第二十一次審議通過（詳見2007年5月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司公告）。
7、審議《關于更換董事的議案》
關于選舉吳楊紅先生為第二屆董事會董事的議案
8、審議《募集資金使用管理制度的議案》
以上議案已于2007年6月29日公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過（詳見2007年6月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司公告）。
9、關于審議通過《長沙力元新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)報告書（草案）》的議案
10、關于批準與控股股東簽訂的《非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案
11、關于同意控股股東申請豁免要約收購義務的議案
以上議案已由2007年8月4日召開的第二屆董事會第二十六次會議審議通過（詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上披露的同日公司公告）。
三、會議出席對象
1、本次臨時股東大會的股權登記日為2007年8月17日。在2007年8月17日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式參加本次相關股東會議并參與表決；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師等。
四、提示公告
本次臨時股東會議召開前，公司將于2007年8月18日布臨時股東會議提示公告。
五、出席現(xiàn)場會議登記事項
1、登記手續(xù)：
法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。
2、登記時間、地點及聯(lián)系方式：
登記時間：2007年8月21日上午9時至下午5時。
地址：長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)星沙南路6號
收件人：長沙力元新材料股份有限公司董事會辦公室
聯(lián) 系 人：劉濱
聯(lián)系電話：0731-4019421
傳 真：0731-4016101
郵 編：410100
3、注意事項：
與會股東住宿及交通費自理。
六、投資者參加網(wǎng)絡投票的程序及相關事項
（一）網(wǎng)絡投票時間為：2007年8月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00（二）在2007年8月17日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權以公布的方式參加本次相關股東會議并參與表決。
（三）投票操作方法
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 投票簡稱
738478 力元投票
2、表決議案
- 對應的申
序號 議案議案內(nèi)容 報價格
1 關于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00元
2 關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案 2.00元
2-1 發(fā)行股票的種類和面值 2.01元
2-2 發(fā)行方式 2.02元
2-3 發(fā)行數(shù)量 2.03元
2-4 發(fā)行對象及認購方式 2.04元
2-5 發(fā)行價格 2.05元
2-6 擬進入上市公司資產(chǎn)的作價 2.06元
2-7 鎖定期安排 2.07元
2-8 上市地點 2.08元
2-9 募集資金用途 2.09元
2-10 關于本次發(fā)行前滾存利潤如何安排的議案 2.10
2-11 本次發(fā)行決議有效期 2.11
3 關于非公開發(fā)行股票涉及重大關聯(lián)交易的報告 3.00元
4 關于本次非公開發(fā)行募集資金運用的可行性報告的議案 4.00元
5 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票 5.00元
相關事項的議案
6 審議《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》 6.00元
7 關于選舉吳楊紅先生為第二屆董事會董事的議案 7.00元
8 關于審議《募集資金使用管理制度》的議案 8.00元
9 關于審議通過《長沙力元新材料股份有限公司非公開發(fā)行股 9.00元
票購買資產(chǎn)報告書（草案）》的議案
10 關于批準與控股股東簽訂的《非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)協(xié)議》 10.00元
的議案
11 關于同意控股股東申請豁免要約收購義務的議案 11.00元
注．：99元代表本次股東大會所有議案。
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、買賣方向：均為買入
5、投票舉例
①股權登記日持有“力元新材”A股的滬市投資者，對議案 1 投贊成票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738478 買入 1元 1股
②如某投資者對本次股東大會所有議案均投贊成票，則可申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
738478 買入 99元 1股
6、投票注意事項
①、如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡重復進行表決，以現(xiàn)場表決為準。
②、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
③、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
長沙力元新材料股份有限公司
董 事 會
二○○七年八月四日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本公司/本人出席長沙力元新材料股有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為形使表決權。
委托人姓名：（簽字或蓋章）
委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：
受托人身份證號碼： 受托人（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼： 委托日期：
長沙力元新材料股份有限公司董事會
二00七年 月 日

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