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新浪財經

威爾泰(002058)第三屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 12:27 中國證券網
上海威爾泰工業自動化股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2007年8月6日上午在公司會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人；董事郭峰先生因工作原因請假，委托董事長李彧先生代為表決；獨立董事孫叔平先生因工作原因請假，委托獨立董事陳亞民先生代為表決；獨立董事任德祥先生因工作原因請假，委托獨立董事陳亞民先生代為表決。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長李彧先生主持，與會董事經過討論，審議并通過如下決議：
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的結果審議通過《2007年半年度報告及其摘要》。
2007年半年度報告全文見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn，半年報摘要刊登在2007年8月7日《證券時報》、《上海證券報》上。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于運用閑置募集資金補充流動資金的議案》，并提交2007年第一次臨時股東大會審議。
公司計劃運用3000萬元募集資金補充公司的流動資金，使用期限不超過6個月，從2007年9月10日起到2008年3月9日止。詳情請見2007年8月7日《證券時報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn刊登的《關于運用閑置募集資金補充流動資金的公告》。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案》。
通知內容詳見2007年8月7日《證券時報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn刊登的《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告
上海威爾泰工業自動化股份有限公司
董事會
二零零七年八月六日

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