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新浪財經(jīng)

上海電力(600021)第四屆第四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 09:42 中國證券網(wǎng)
上海電力股份有限公司第四屆第四次董事會決議公告

上海電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆第四次董事會會議，于2007年8月3日在北京召開。應(yīng)到董事15人，實到董事13人，吳平董事委托顧振興董事行使表決權(quán)；王益華董事委托孫基董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由周世平董事長主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：
一、同意公司2007年半年度報告。
該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、同意公司關(guān)于為上海奉賢燃機發(fā)電有限公司提供融資擔保的議案，并提交股東大會審議。
同意公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署并生效后，根據(jù)奉賢燃機目前約14.50億元的融資規(guī)模，公司為上海奉賢燃機發(fā)電有限公司按投資比例提供總額不超過人民幣8億元的融資擔保。
公司全體獨立董事就上述議案發(fā)表了獨立意見。
該議案15票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
附：《關(guān)于為上海奉賢燃機發(fā)電有限公司提供融資擔保的獨立董事意見函》
上海電力股份有限公司董事會
二〇〇七年八月七日

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