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新浪財經

威爾泰(002058)獨立董事相關事項獨立意見的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 08:42 中國證券網
上海威爾泰工業自動化股份有限公司獨立董事相關事項獨立意見的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司獨立董事關于公司使用募集資金補充流動資金的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》（2007年修訂）以及上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的有關規定，作為公司的獨立董事，對公司2007年8月6日召開的第三屆董事會第五次會議審議的《關于使用募集資金補充流動資金的議案》，發表以下獨立意見：
公司此次使用3000萬元暫時閑置的募集資金補充流動資金全部是應用于公司目前的主營業務需要，沒有變相改變募集資金用途，也沒有影響募集資金投資計劃的正常進行；同時可以提高現有資金使用效益，降低財務費用，符合全體股東的利益。同意公司此次使用3000萬元暫時閑置的募集資金補充流動資金，使用期限自2007年9月10日起到2008年3月9日止。
二、公司關于累計和當期對外擔保情況發表的專項說明和獨立意見
根據中國證監會證監發（2003）56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發〔2005〕120號）等的規定和要求，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對公司控股股東及其它關聯方占用資金的情況和對外擔保情況進行了認真的檢查和落實，對公司進行了必要的核查和問詢后，發表獨立意見如下：
經認真核查，我們認為：上海威爾泰工業自動化股份有限公司能夠認真貫徹執行證監發（2003）56號和證監發（2005）120號的規定，2007年上半年度沒有發生對外擔保、違規對外擔保等情況，也不存在以前年度發生并累計至2007年6月30日的對外擔保、違規對外擔保等情況。
獨立董事：陳亞民、任德祥、孫叔平
二零零七年八月六日

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