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新浪財經

歲寶熱電(600864)董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 08:22 中國證券網
證券代碼：600864 股票簡稱：歲寶熱電 編號：臨2007-030
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2007年8月22日（星期三）上午9:00分
會議召開地點：哈爾濱市南崗區漢水路172號二樓（公司會議室）
會議召開方式：現場召開
會議召集人：公司董事會
1、召開會議基本情況
本公司董事會決定于2007年8月22日（星期三）上午9:00分在哈爾濱市南崗區漢水路172號二樓（公司會議室）以現場方式召開2007年第二次臨時股東大會。
2、會議審議事項：
（1）《關于取消哈爾濱市原馬家溝機場開發區集中供熱調峰熱源易地擴建項目的議案》；
（2）《關于修改〈公司章程〉的議案》；
（3）《關于整體轉讓原馬家溝機場開發區集中供熱調峰熱源的議案》；
（4）《關于提請股東大會授權公司用民生銀行股權和公司資產做質押、抵押貸款的議案》；
上述議案已經哈爾濱歲寶熱電股份有限公司第五屆董事會第八次會議審議通過。相應公告刊登在2007年8月1日《上海證券報》《中國證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
3、出席會議資格：
（1）本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）有權出席股東大會的股東為：截止2007年8月16日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
4、出席會議的股東登記辦法：
（1）登記手續：出席本次股東大會的個人股東應持本人身份證和股票帳戶原件；法人股東應持營業執照復印件、法人委托書、股票帳戶原件和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書（格式附后）、代理人身份證和股票帳戶原件辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函方式登記。
（2）登記時間：2007年8月20日（星期一）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登記地點：哈爾濱市南崗區漢水路172號二樓哈爾濱歲寶熱電股份有限公司（0451－82332888）
5、其它事項：
（1）與會人員交通食宿費用自理。
（2）聯系辦法：
公司地址：哈爾濱市南崗區漢水路172號二樓（150090）
聯 系 人：任啟厚、孫運泰
聯系電話：0451－82332888
傳 真：0451－82332228
特此公告。
附：2007年第二次臨時股東大會授權委托書
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會
二OO七年八月六日
附件：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席哈爾濱歲寶熱電股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）：
受托人簽名：
委托人身份證號碼：
受托人身份證號碼：
委托人持有股數：
受托日期：2007年 月 日
委托人股東帳號：
注：授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效。

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