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廣東省宜華木業股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
廣東省宜華木業股份有限公司于2007年7月17日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上向公司全體股東發出召開2007年度第二次臨時股東大會的通知，會議于2007年8月6日上午9：30在公司二樓會議廳召開。
出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共計8人，代表股份數222,464,921股，占公司股份總數461,913,893的48.2%。
本次會議由董事會召集，公司董事長劉紹喜先生主持，公司董事、監事、其他高級管理人員及保薦代表人列席了會議。國浩律師集團（廣州）事務所程秉律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、提案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名表決方式，會議審議通過以下事項：
（一）通過了《關于提議劉紹喜先生為本公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（二）通過了《關于提議陳崇盛先生為本公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（三）通過了《關于提議吳華東先生為本公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（四）通過了《關于提議黃澤群先生為本公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（五）通過了《關于提議黃國安先生為本公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（六）通過了《關于提議萬順武先生為本公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（七）通過了《關于提議張冰冰女士為本公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（八）通過了《關于提議譚文暉先生為本公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（九）通過了《關于提議瞿曉心女士為本公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（十）通過了《關于提議邱富健先生為本公司第三屆監事會監事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（十一）通過了《關于提議王四中先生為本公司第三屆監事會監事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（十二）通過了《關于提議陳楚然女士為本公司第三屆監事會監事候選人的議案》；
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
（十三）通過了《關于修改公司章程的議案》。
該議案為股東大會的特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
該議案的表決結果為：贊成票222,464,921股，占出席會議有表決權股份的100 %；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會經國浩律師集團（廣州）事務所程秉律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司《章程》的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告
廣東省宜華木業股份有限公司董事會
二○○七年八月七日
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