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新浪財經(jīng)

三峽水利(600116)第五屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月06日 10:42 中國證券網(wǎng)
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告

重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知于2007年7月23日以傳真、當面送交和掛號的方式發(fā)出。會議于2007年8月3日上午在公司重慶聯(lián)絡處會議室以現(xiàn)場方式召開，應到董事9人，親自出席會議董事8人，董事胡玉林委托董事陳麗娟代為表決，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，其會議符合《公司法》和本公司《章程》等有關規(guī)定。會議由董事長葉建橋先生主持，本次會議審議通過了以下議案:
一、《公司2007年半年度報告》；
表決結果：同意9票；反對：0票；棄權：0票。
二、《關于將所持奉節(jié)縣三峽水利電力有限責任公司全部出資額轉(zhuǎn)讓與萬州電力總公司的議案》；
為順應重慶市電力體制改革的要求，解決因奉節(jié)縣三峽水利電力有限責任公司（以下簡稱：奉節(jié)公司）經(jīng)營環(huán)境變化而調(diào)整對外投資和降低經(jīng)營虧損的需要，會議決定授權總經(jīng)理在奉節(jié)公司將所欠本公司的款項全部劃入重慶市發(fā)改委與本公司共管賬戶后，以截至2007年5月31日奉節(jié)公司的凈資產(chǎn)為作價依據(jù)，按3200萬元轉(zhuǎn)讓本公司持有奉節(jié)公司全部出資額與萬州電力總公司。
表決結果：同意9票；反對：0票；棄權：0票。
三、《關于利用自有閑散資金進行短期投資的議案》；
為盤活公司閑散資金，提高資金（特別是在豐水期）的使用效率，取得更大的經(jīng)濟效益，會議決定按照相關法律法規(guī)及規(guī)章利用公司自有閑散資金（含子公司）進行流動性強、風險較小的短期投資，投資規(guī)模控制在4000萬元以內(nèi)，并建立相應的管理辦法。
表決結果：同意9票；反對：0票；棄權：0票。
四、審議《關于SVC裝置繼續(xù)融資租賃的議案》；
為有利于本公司拓展供電業(yè)務市場，改善供電網(wǎng)絡結構，提高電網(wǎng)負荷率，在萬州區(qū)恒隆冶金制品有限公司（以下簡稱：恒隆公司）和浙江東方工具制造有限公司（以下簡稱：東方公司）承諾將恒隆公司所欠公司款項在規(guī)定期限前付清和恒隆公司以軋鋼生產(chǎn)線資產(chǎn)為本公司對SVC裝置的投資本金及投資收益提供擔保、東方公司在上述抵押擔保之外提供不可撤銷連帶保證的前提下，會議決定將SVC裝置繼續(xù)融資租賃給恒隆公司，其中租金總額包括本公司的投資本金495萬元和以投資本金為基準、按每年8%收益率計算的投資收益，以上事宜授權經(jīng)營班子與恒隆公司簽定《和解協(xié)議書》和《SVC裝置融資租賃合同書》。
表決結果：同意9票；反對：0票；棄權：0票。
五、《關于獲取楊東河水電工程項目開發(fā)權及前期工作成果的議案》；
為充分利用磨刀溪流域水電資源，實現(xiàn)水庫聯(lián)合調(diào)度，增加該流域下游本公司所屬魚背山、雙河、趕場等電站的發(fā)電量，為公司電網(wǎng)提供安全、穩(wěn)定、可靠的電力供應，增強公司電網(wǎng)的調(diào)峰能力，會議決定授權公司董事長在1300萬元以內(nèi)取得位于該流域上的楊東河水電工程項目的開發(fā)權及前期工作成果。
表決結果：同意9票；反對：0票；棄權：0票。
六、《關于設立董事會提名委員會并制訂實施細則的議案》；
會議審議通過了《重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會實施細則》，同時決定由董事葉建橋、獨立董事劉星、鄭友三組成公司第五屆董事會提名委員會，劉星任主任委員,任期自2007年8月至2009年6月。
表決結果：同意9票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
董 事 會
二00七年八月三日

愛問(iAsk.com)
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