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浙江龍盛(600352)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月06日 10:42 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司于2007年7月28日以專人送達(dá)、傳真或郵件的方式向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開董事會(huì)會(huì)議的通知，通知定于2007年8月2日以通訊方式召開公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于受讓山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司部份股權(quán)的議案》。
公司董事會(huì)同意公司受讓山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司9.55%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司2006年度的每股收益1.32 元為依據(jù)，確定為人民幣14,325萬(wàn)元。
同時(shí)，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)阮偉祥先生代表公司全權(quán)處理受讓山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司部分股權(quán)事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。
同意本議案的9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司受讓山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司部份股權(quán)的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見《關(guān)于受讓山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司部份股權(quán)的公告》。
特此公告。
浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO七年八月二日

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