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新浪財經(jīng)

通化東寶(600867)第五屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月06日 08:22 中國證券網(wǎng)
通化東寶藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
通化東寶藥業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2007年7月23日發(fā)出，于8月2日以通訊表決方式召開。會議發(fā)出表決票9張，收回表決票9張。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《信息披露事務(wù)管理制度》
（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意票9票，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃》
表決結(jié)果：同意票9票，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號文）的要求，公司完成了《自查報告及整改計劃》（內(nèi)容詳見公司2007年8月6日的臨2007-16號公告）
特此公告。
通化東寶藥業(yè)股份有限公司董事會
二OO七年八月二日

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