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五糧液(000858)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 21:17 中國證券網
宜賓五糧液股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會第二次會議決定，于2007年9月7日（星期五）上午9點，在公司怡心園會議廳召開2007年第二次臨時股東大會，現將本次會議有關事項公告如下：
一、會議審議事項
1、公司《章程》修改案；
2、關于第四屆董事會增補獨立董事的議案；
二、會議出席對象
1、公司股東。截至2007年8月31日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東，均可出席本次股東大會。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的相關中介機構人員。
4、因故不能出席的股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東。
三、會議召開方式：現場表決。
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）國家股、法人股及社會機構股東持單位證明、法人授權委托書、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）和出席人身份證辦理登記手續；
（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式預先登記；
（3）代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及股東帳戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續。
2、登記時間：2007年9月3--6日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
3、登記地點：董事會辦公室。
五、其它事項
1、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
2、公司地址：四川省宜賓市翠屏區岷江西路150號。
會議地點：五糧液辦公大樓旁邊，怡心園會議廳。
3、聯系電話：（0831）3565878、3566858
傳 真：（0831）3555958
郵政編碼：644007
六、備查文件
公司第四屆董事會第二次會議決議及公告。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司董事會
2007年8月3日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜賓五糧液股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代理行使表決權。
委托人： 委托人身份證號碼：
委托人證券帳戶： 委托人持股數量：
被委托人： 被委托人身份證號碼：
授權委托有效日期：
委托人簽名：
年 月 日

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