首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經(jīng)

津濱發(fā)展(000897)關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 20:14 中國證券網(wǎng)
天津津濱發(fā)展股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

2007年3月19日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了證監(jiān)公司字【2007】28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（以下簡稱“通知”）。
根據(jù)該通知的要求和統(tǒng)一部署，天津津濱發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“津濱發(fā)展”）對公司治理情況進行了深度自查，現(xiàn)將自查情況和整改計劃公告如下：
一、特別提示
自公司治理專項活動開展以來，本公司按中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所對治理專項活動的要求進行了認真自查后認為，公司在治理上還存在以下三方面不足，需要不斷完善：
（一）《公司章程》有少部分條款與新《公司法》及《上市公司章程指引(2006年修訂)》不相符，有待重新修訂。
（二）《董事會工作條例》和《股東大會議事規(guī)則》的部分內容與新《公司法》及《公司章程》不相符，有待重新修訂。
（三）《信息披露管理辦法》的部分內容與新的規(guī)定及格式指引不相符，有待重新修訂。
（四）公司股東泰達建設集團在前期減持公司股票的過程中發(fā)生了誤買入1萬股的情況。
二、公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結構，建立現(xiàn)代企業(yè)制度和規(guī)范公司運作，公司法人治理結構符合《上市公司治理準則》的要求。主要內容如下：
（一）關于股東與股東大會：公司能夠根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求及公司制定的《股東大會議事規(guī)則》，召集、召開股東大會。公司能夠平等對待所有股東，保障中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利。
（二）關于控股股東與上市公司的關系：控股股東行為規(guī)范，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經(jīng)營活動；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務、機構和業(yè)務方面做到“五獨立”，公司董事會、監(jiān)事會和內部機構能夠獨立運作。
（三）關于董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求；公司在董事會之下設置審計、提名、薪酬與考核、戰(zhàn)略等四個專門委員會，并制訂了各專業(yè)委員會實施細則，董事會建設符合治理要求；公司各位董事能夠依據(jù)《董事會工作條例》等制度，以認真負責的態(tài)度出席董事會會議和股東大會；能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規(guī)，知曉作為董事的權利、義務和責任。
（四）關于監(jiān)事和監(jiān)事會：公司監(jiān)事會嚴格執(zhí)行《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事能夠依據(jù)《監(jiān)事會工作條例》等制度，認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務進行監(jiān)督，對公司董事、公司高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。
（五）關于績效評價與激勵約束機制：
公司已經(jīng)建立起一套科學的激勵與約束機制，公司董事會制定年度經(jīng)營指標，并通過經(jīng)營責任書方式下達給經(jīng)理人員，董事會制定了《高管人員工作業(yè)績考核辦法》和《工作述職制度》，績效考核標準具體明確，通過每年兩次述職和每年一次的業(yè)績考核，決定續(xù)聘或解聘經(jīng)營管理者。
公司在原有的董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制的基礎之上，正在積極推進股票期權激勵計劃，力求形成管理層和股東的利益共同體，有助于津濱公司的長遠發(fā)展。
（六）關于相關利益者：公司的核心價值觀是“用戶滿意度最大化、股東權益最大化、國家稅收最大化、員工價值最大化”，公司制訂了《投資者關系管理制度》，并依據(jù)制度充分尊重和維護股東、員工、客戶等各方面利益相關者的合法權益，共同推進公司持續(xù)健康發(fā)展。
（七）關于信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責信息披露工作、負責投資者關系管理工作。公司制定了《信息披露管理制度》和《內部重大信息報告制度》，并能夠嚴格按照制度真實、準確、完整、及時地披露有關信息，同時確保所有股東有平等的機會獲得信息，保障了全體股東平等的知情權。
公司能夠按照有關規(guī)定，及時披露大股東和公司實際控制人的詳細資料和股份的變化情況。
公司治理結構已基本符合《上市公司治理準則》的要求，通過有效的監(jiān)督和激勵機制,保護了公司股東的權益,實現(xiàn)公司利益的最大化。
三、公司治理存在的問題及原因
（一）《公司章程》部分條款近年來已經(jīng)過幾次修改，但是在參考新《公司法》和《上市公司章程指引(2006年修訂)》后發(fā)現(xiàn)部分條款之間有相矛盾情況，已于近期將修改后《公司章程》提交董事會和股東大會審議通過。
（二）《董事會工作條例》和《股東大會議事規(guī)則》部分條款近年來已經(jīng)過幾次修改，但是在參考新《公司法》和《上市公司章程指引(2006 年修訂)》后發(fā)現(xiàn)部分條款之間有相矛盾情況，已于近期將修改后《董事會工作條例》和《股東大會議事規(guī)則》提交董事會和股東大會審議通過。
（三）公司以前制定的《信息披露管理辦法》在新規(guī)定和格式指引出臺后，部分條款需進行修訂。
（四）公司股東泰達建設集團在前期減持公司股票的過程中發(fā)生了誤買入1萬股的情況。
四、整改措施、整改時間及責任人
（一）針對上述問題，我公司已在近期內對《公司章程》進行修改，并已將修改內容于6月29日召開的公司第三屆董事會2007年第一次臨時會議、7月19日召開的公司2007年第二次臨時股東大會上審議通過。整改責任人為公司董事會秘書李明國。
（二）針對上述問題，我公司已在近期內對《董事會工作條例》和《股東大會議事規(guī)則》進行修改，并已將修改內容于6月29日召開的公司第三屆董事會2007年第一次臨時會議、7月19日召開的公司2007年第二次臨時股東大會上審議通過。整改責任人為公司董事會秘書李明國。
（三）針對上述問題，我公司已在近期內對《信息披露管理辦法》進行修改，并計劃將修改內容和本自查報告同時提交董事會審議。整改責任人為公司董事會秘書李明國。
（四）對于股東在前期減持公司股票的過程中發(fā)生誤買入1萬股的情況，我公司已刊登公告進行解釋，今后我公司將加強和股東溝通，杜絕此類事件的發(fā)生。
整改責任人為公司董事會秘書李明國。
具體時間安排如下：
時間 工作安排
4月中旬——6月初 組織公司相關人員學習文件和法
規(guī)，對照自查事項認真查找不足和問
題，根據(jù)公司實際找出薄弱環(huán)節(jié)并認真
分析，并對三會議事規(guī)則和工作條例、
內控制度等提出修改意見，對信息披露
工作、投資者管理工作、募集資金使用
情況等制度進行逐項檢查。
6月份至8月份 首先加強制度建設，根據(jù)規(guī)定重新
修訂三會議事規(guī)則和工作條例，修訂信
息披露制度，并對查找出的不足和薄弱
環(huán)節(jié)認真整改，并在六月份提交董事會
審議，審議后予以公告并上報證監(jiān)局、
交易所，七月份提交股東大會審議。
9月份 對自查和整改階段的工作進行總
結，寫出總結報告，上報監(jiān)管局，力求
將我公司的治理水平提高到新層次。
本次專項活動由治理活動領導小組總負責，小組人員構成如下：
組長：唐建宇（董事長）
副組長：江連國（總經(jīng)理）、李明國（董秘）
組員：公司總部各部門經(jīng)理及公司董事會辦公室人員
由組長負責專項治理活動的整體決策，由副組長負責治理活動的具體安排和進度檢測，由小組其他成員負責具體工作的推進。
五、具有本公司特色的公司治理措施
（一）董事會制定了《高管人員工作業(yè)績考核辦法》和《工作述職制度》，績效考核標準具體明確，通過每年兩次述職和每年一次的業(yè)績考核，決定續(xù)聘或解聘經(jīng)營管理者。
（二）在天津市上市公司中率先設立了財務總監(jiān)制度，這種財務總監(jiān)制度不同于一般企業(yè)的財務總監(jiān)，公司所有支出由總經(jīng)理與財務總監(jiān)聯(lián)簽制度，財務總監(jiān)由董事會聘任，對董事會負責，嚴格審計稽核各項投資支出和財務費用、管理費用的發(fā)生，財務總監(jiān)有一票否決權。目前財務總監(jiān)制度也已在公司控股的下屬公司中實行。
（三）公司建立了詳細的內控制度，這些制度從多方面規(guī)范了公司的具體運作。
（四）強調制度治理，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一規(guī)范
公司對所有下屬企業(yè)提出了統(tǒng)一制度要求，公司制定了十二項基本管理制度，基本涵蓋了企業(yè)管理的各個方面，強調規(guī)范管理、突出制度的重要性。
六、其他需要說明的事項
關于公司治理自查情況詳見后附《天津津濱發(fā)展股份有限公司關于公司治理自查情況的說明》
特此公告
天津津濱發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2007年6月17日

愛問(iAsk.com)
·07年新浪冠軍項目 ·網(wǎng)絡賺錢新浪分類 ·新浪郵箱暢通無阻 ·攜手新浪共創(chuàng)輝煌
不支持Flash
不支持Flash