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久聯(lián)發(fā)展(002037)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 20:13 中國(guó)證券網(wǎng)
貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2007年7月21日以傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2007年8月1日以通訊的方式召開，公司董事會(huì)成員9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的議案公告如下：
一、審議并通過(guò)了修訂《貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司募集資金管理辦法》的議案（同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）；
本預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，須提交股東大會(huì)表決。修訂后的《貴州久聯(lián)民爆器材股份有限公司募集資金管理辦法》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
二、審議并通過(guò)了《貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告及整改計(jì)劃》的議案。（同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票）；
公司《貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》的全文刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
特此公告
貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二OO七年八月三日

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