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中原環(huán)保(000544)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 20:13 中國證券網(wǎng)
中原環(huán)保股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 特別提示
本此股東大會在召開期間未增加、否決或變更提案。
二、 會議召開情況
1、召開時間：2007年8月2日上午9:00
2、召開地點：公司本部會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長李建平先生
6、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、 會議出席情況
1、出席本次會議的股東共計兩名，持有或代表公司有表決權股份155,281,173股，占公司股份總額的57.63％，均為有限售條件的流通股股東。
2、本次會議沒有無限售條件的流通股股東出席。
3、公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、 提案的審議和表決情況
本次會議以記名投票方式進行表決，表決結果如下：
（一）議案表決情況
1、關于修改《中原環(huán)保股份有限公司章程》部分條款的議案；
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
2、關于修改《中原環(huán)保股份有限公司股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案；
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
3、關于修改《中原環(huán)保股份有限公司董事會議事規(guī)則》部分條款的議案；
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
4、關于聘請2007年度審計機構的議案；
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
5、關于為深圳市二砂深聯(lián)有限公司在深圳發(fā)展銀行深圳科技支行申請的不超過人民幣500萬元1年以內期限貸款和在中國銀行股份有限公司深圳市分行申請的不超過人民幣2500萬元1年以內期限貸款提供擔保的議案。
同意的有65,875,236股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
股東鄭州市熱力總公司持有公司股份89,405,937股，因與深圳市二砂深聯(lián)有限公司構成關聯(lián)關系，根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，在此項議案的表決中予以回避。
（二）議案表決結果
以上議案表決結果：均獲得通過。
五、 律師見證情況
1、律師事務所名稱：河南仟問律師事務所
2、經(jīng)辦律師：呂晉宇、朱蕾
3、結論性意見：中原環(huán)保股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席本次股東大會人員的資格、表決程序等均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告
中原環(huán)保股份有限公司董事會
二○○七年八月二日

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