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海印股份(000861)第五屆董事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 15:12 中國證券網
廣東海印永業（集團）股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東海印永業（集團）股份有限公司于2007年7月20日以書面傳真方式發出第五屆董事會第六次會議通知，會議于2007年7月31日上午9點在廣州市總統大酒店五樓會議廳召開。會議應到董事七名，實際出席七名。會議由董事長邵建明先生主持。公司監事會全體成員及部分嘉賓列席會議，會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議討論并通過了以下內容和決議：
一、審議通過《公司2007年半年度報告》和《公司2007年半年度報告摘要》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
二、審議通過《公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
三、審議通過《信息披露管理制度》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
四、審議通過《重大信息內部報告制度》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
五、審議通過《接待和推廣工作制度》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
六、審議通過《關于修改公司章程的議案》，此項議案尚需提請股東大會審議。
原《公司章程》第十九條：
公司的股本結構為:普通股,總數為111，254，499股，其中
廣州海印實業集團有限公司持有2928.8184萬股，占股份總額26.33%，
其他法人股2693.9479萬股，占股份總額24.21%；
社會公眾股5502.6833 萬股，占股份總額49.46%。
修改后的《公司章程》第十九條：
公司的股本結構為:普通股,總數為111，254，499股，其中
廣州海印實業集團有限公司持有28,187,647股，占股份總額25.34%，
限售流通股1,032,153股，占股份總額0.93%；
流通股82,034,699股，占股份總額73.73%。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
上述議案第六項議案須提交公司股東大會審議，股東大會通知將另行公告。
特此公告。
廣東海印永業（集團）股份有限公司董事會
二○○七年八月二日

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