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海印股份(000861)第五屆監事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 15:12 中國證券網
廣東海印永業（集團）股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東海印永業（集團）股份有限公司監事會于2007年7月20日以書面傳真方式發出會議通知，定于2007年7月31日上午11時在廣州市總統大酒店五樓會議廳召開第五屆監事會第三次會議。應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席羅伶芝女士主持，3名監事以全票同意通過了如下決議：
一、審議通過《公司2007年半年度報告》和《公司2007年半年度報告摘要》。
根據《證券法》第68條的規定,監事會對2007 年半年度報告進行了審核并提出如下書面審核意見:
（1）2007 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和其他相關文件的規定；
（2）2007 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定,在重大方面真實、準確、完整地反映了報告期內公司的財務狀況、經營成果、法人治理、業務發展情況和主要風險。
二、審議通過《關于修改公司章程的議案》。
特此公告。
廣東海印永業（集團）股份有限公司監事會
二○○七年八月二日

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