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西安飲食(000721)二〇〇七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 21:57 中國證券網(wǎng)
西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司二〇〇七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1、會(huì)議的召開時(shí)間：2007年8月1日（星期三）
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：本公司六樓會(huì)議室
3、召集人：本公司第五屆董事會(huì)
4、主持人：公司副董事長王一萌先生
5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決
6、本次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日是2007年7月25日（星期三）
7、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代理人共2人，代表公司股份8215.7765萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.18%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
四、議案的審議和表決情況
1、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程（詳見2007年7月17日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會(huì)股東代表股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過了《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則的議案》（詳見2007年7月17日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會(huì)股東代表股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過了《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》（詳見2007年7月17日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會(huì)股東代表股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司“董事長特別基金”的議案》（詳見2007年7月17日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會(huì)股東代表股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過了《關(guān)于確定第五屆董事會(huì)董事津貼的議案》（詳見2007年7月17日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)Http://www.cninfo.com.cn）。
同意8215.7765萬股，占到會(huì)股東代表股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
經(jīng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的全體股東審議表決，以上5項(xiàng)議案均獲得了出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的全體股東所持表決權(quán)100%審議通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：陜西金鏑律師事務(wù)所
2、見證律師姓名：權(quán)學(xué)明律師、郭健康律師
3、結(jié)論性意見：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格，本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議合法有效。
六、備查文件
1、西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議2、關(guān)于西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書特此公告。
西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年八月一日

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