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新浪財經

秦川發展(000837)臨時董事會公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:22 中國證券網
陜西秦川機械發展股份有限公司臨時董事會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
一、會議通知發出的時間和方式
陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆董事會臨時會議通知，于2007年7月27日以書面形式通知各位董事。
二、會議召開和出席的情況
陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2007年7月31日以通訊方式召開，應參加表決董事8名，實際表決董事8名。會議召開符合《公司法》及公司章程的規定。
三、會議審議的情況：
會議審議通過了陜西秦川機械發展股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃。
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告
陜西秦川機械發展股份有限公司董事會
2007年7月31日

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