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新浪財經(jīng)

西安飲食(000721)

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:22 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000721 證券簡稱：西安飲食 公告編號：2007—024號
西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司
二〇〇七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、會議的召開時間：2007年8月1日（星期三）
2、會議召開地點：本公司六樓會議室
3、召集人：本公司第五屆董事會
4、主持人：公司副董事長王一萌先生
5、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決
6、本次臨時股東大會的股權(quán)登記日是2007年7月25日（星期三）
7、本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人共2人，代表公司股份
8215.7765萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.18%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席了本次
臨時股東大會。
四、議案的審議和表決情況
1、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程 （詳見2007年7 月17 日
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的《證券時報》、《證券日報》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會股東代表股份的100%；反對 0 股；棄權(quán)0 股。
2、審議通過了《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則的議案》（詳見2007年7 月17
日的《證券時報》、《證券日報》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會股東代表股份的100%；反對 0 股；棄權(quán)0 股。
3、審議通過了《關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》（詳見2007年7 月17
日的《證券時報》、《證券日報》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會股東代表股份的100%；反對 0 股；棄權(quán)0 股。
4、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司“董事長特別基金”的議案》（詳見2007年
7 月17 日的《證券時報》、《證券日報》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
Http://www.cninfo.com.cn）；
同意8215.7765萬股，占到會股東代表股份的100%；反對 0 股；棄權(quán)0 股。
5、審議通過了《關(guān)于確定第五屆董事會董事津貼的議案》（詳見2007年7 月
17 日的《證券時報》、《證券日報》、公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
Http://www.cninfo.com.cn）。
同意8215.7765萬股，占到會股東代表股份的100%；反對 0 股；棄權(quán)0 股。
經(jīng)出席本次臨時股東大會的全體股東審議表決，以上 5 項議案均獲得
了出席本次臨時股東大會的全體股東所持表決權(quán)100%審議通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：陜西金鏑律師事務(wù)所
2、見證律師姓名：權(quán)學(xué)明律師、郭健康律師
3、結(jié)論性意見：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席本次
股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、
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表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、
《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會做出的各項決議合法有效。
六、備查文件
1、西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會
會議決議
2、關(guān)于西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第一次臨時股東
大會的法律意見書
特此公告。
西安飲食服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇〇七年八月一日
第 3 頁 共 3 頁

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