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恒星科技(002132)關于召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告
http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:12
中國證券網
河南恒星科技股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第四次會議決議定于2007年8月6日召開2007年第二次臨時股東大會。公司已于2007年7月19日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。根據《中小企業板投資者權益保護指引》和《河南恒星科技股份有限公司股東大會議事規則》,現發布關于召開本次臨時股東大會的提示性公告:
一、召開會議的基本情況:
1、會議時間:2007年8月6日(星期一)上午9:00點
2、會議召開地點:河南省鞏義市伊洛北路121號公司會議室
3、會議召集人:公司董事會
4、會議召開方式:現場會議
5、股權登記日:2007年8月2日
二、會議議題:
1、審議《關于修訂<公司章程
上述議案均不采用累積投票制。
上述議案的內容詳見公司于2007年7月18日刊登于《證券時報》、《中國證券報》或巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》及其他相關資料。
三、出席會議對象:
1、截至2007年8月2日下午交易結束后,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
2、本公司董事、監事和高級管理人員;
3、本公司聘請的律師。
四、本次股東大會現場會議的登記方法:
1、登記時間:
2007年8月3日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00
2、登記地點:
河南省鞏義市伊洛北路121號河南恒星科技股份有限公司證券部
3、登記辦法:
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續;
(2)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續;
(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續;
(4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2007年8月3日下午18:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
五、其他事項:
1、會議聯系人:孫國順、李明
聯系電話:0371-64349800
傳 真:0371-64349800
地 址:河南省鞏義市伊洛北路121號
郵 編:451251
2、參會人員的食宿及交通費用自理。
3、請各位股東協助工作人員做好登記工作,并屆時參會。
六、授權委托書格式:
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年8月6日召開的河南恒星科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會,并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權按自己的意愿表決。
1、《關于修訂<公司章程 同意 □ 反對 □ 棄權 □
委托人簽名(蓋章): 身份證號碼:
持股數量: 股東賬號:
受托人簽名: 身份證號碼:
受托日期:
注:1、請在上述選項中打“√”;
2、每項均為單選,多選無效;
3、授權委托書復印有效。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事會
2007年8月2日
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