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新浪財經

西安旅游(000610)公司治理整改計劃

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:12 中國證券網
西安旅游（集團）股份有限公司公司治理整改計劃

根據陜監局轉發中國證監會《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（陜證監發[2007]27號）、深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（深證上[2007]39號）的要求，公司認真學習了有關文件精神和《通知》內容，為切實做好公司治理情況自查工作，成立了以董事長夏富喜為責任人的公司治理專項活動領導小組和以董事會秘書、副總經理劉建利為責任人的公司治理專項活動工作小組，對照自查事項的要求，全面認真的對公司治理情況進行了自查（自查情況詳見《西安旅游（集團）股份有限公司〈公司治理專項活動自查報告及整改計劃〉》）。
經過自查，認為公司已依據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司內部控制指引》、《上市公司社會責任指引》等法律、法規、建立完善了公司治理結構，制定并完善了公司內部控制制度并嚴格按照規定規范運作，實際運作中沒有違反有關規定或與相關規定不一致的情況。但尚存在下列問題：
一、存在問題
公司在治理方面有待改進的問題：
（一）公司尚需對內部控制制度進一步健全、修訂和完善。
（二）公司信息披露制度還須進一步完善。
（三）董事會各專門委員會職能還需加強。
（四）公司考核機制、激勵機制有待進一步完善和強化。
二、整改計劃
（一）修訂完善內部控制制度
序 整改內容 完成時間 責任部門 責任人
號
1 信息披露管理制度（修訂） 2007年8月5日前 董事會辦公室 劉建利
2 募集資金使用管理制度 2007年8月5日前 財務管理部 岳福云
3 對外擔保管理制度 2007年8月5日前 財務管理部 岳福云
董事會戰略委員會實施細則 董事會辦公室 劉建勛
4 董事會提名委員會實施細則 2007年8月30日前 財務管理部 劉建利
董事會薪酬與考核委員會實施細則 運營管理部 岳福云
董事會審計委員會事會實施細則
5 關聯交易管理制度 2007年8月5日前 財務管理部 岳福云
6 董事、監事、高管人員持股及其變 2007年8月5日前 董事會辦公室 劉建利
動管理制度
7 控股子公司管理制度 2007年8月30日 投資策劃部 劉建勛
運營管理部 陳剛
8 重大投資項目管理制度 2007年8月30日 投資策劃部 陳剛
9 接待及推廣管理制度 2007年8月30日前 董事會辦公室 劉建利
辦公室 項小羽
（二）完善董事會各專門委員會的職能和工作機制
公司董事會已完成換屆，并建立了新一屆戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各委員會均以獨立董事為主。我司將加強董事會專門委員會成員間的聯系，修訂完善董事會各專門委員會實施細則，明確主任委員及委員的職責，強化責任，督促各專門委員會全面定期開展工作。
（三）加強信息披露管理，實現信息披露管理的制度化
加強公司信息披露事務的管理，實現公司信息披露規范化和制度化，對公司原有的《信息披露管理細則》修訂完善形成《信息披露管理制度》。
（四）強化公司考核機制、完善公司激勵機制
在激勵機制的建立和完善上，結合公司實際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關系，適時推出適合公司特點的激勵機制，充分調動公司經營管理層和員工的積極性。
西安旅游（集團）股份有限公司
二〇〇七年七月三十一日

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