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新浪財經

S*ST中遼(000638)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:12 中國證券網
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司第五屆董事會第一次會議通知于2007年7月25日以書面形式發出，會議于2007年7月30日在沈陽市和平區中華路126號外匯大樓9層樓會議室以現場及通訊表決方式如期召開，會議應表決董事9人，實際參加表決8名，獨立董事張韶華先生因事未能參加表決，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議審議并通過如下議案：
一、一致選舉董榮生先生為第五屆董事會董事長，同意8票，反對0票，棄權0票。
二、一致選舉薛立強先生為第五屆董事會副董事長，同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議并通過《關于續聘原經營班子的議案》，同意8票，反對0票，棄權0票。
公司五屆一次董事會決定續聘四屆二十八次董事會聘任的高管人員，會議要求由上述高管組成的經營管理班子繼續落實年初制訂的各項經營任務，繼續積極推進債務處置，加快重組工作進度。(各位高管簡歷見附件一)特此公告。
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司董事會
2007年7月30日
附件一：中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司聘任部分高管簡歷
（1）總經理簡歷：薛立強，男，1963年3月出生，中共黨員，經濟法學專業研究生。現任巨田證券有限公司總裁助理，1988年9月至1989年9月任哈爾濱市建筑材料工業局團委書記，1989年9月至1991年8月任黑龍江省經濟技術合作公司副總經理，1991年9月至1993年1月任香港嘉和集團總裁助理，1993年2月至1996年6月任深圳全達貿易公司副總經理，1996年6月至1998年9月任張家界旅游開發股份公司董事及常務副總，1998年9月至2001年6月任深圳市中達（集團）股份有限公司企管部總經理、計劃資金部總經理，2001年6月至2002年1月任深圳市中達郵輪有限公司總經理，2002年2月至2005年6月任長春開元集團有限公司總經理。
（2）董事會秘書簡歷：吳冠蕾，女，1977年2月出生，大學學歷。
1999年9月至2000年7月就職于中國工商銀行本溪市分行國際業務部，2000年7月至2005年3月任教職于沈陽建工學院，2005年3月至今任職于中國遼寧國際合作（集團）股份公司證券部。
2005年取得上市公司董事會秘書資格證書。
（3）財務總監簡歷：陳明富，男，1965年11月出生，中共黨員，財政專業大專學歷，會計師職稱。現任本公司財務部經理，1989年至今任職于中國遼寧國際合作（集團）股份公司財務部，期間曾派駐突尼斯辦事處、秘魯水泥廠工作。

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