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新浪財經

康強電子(002119)二〇〇七年第三次臨時股東大會通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 19:12 中國證券網
寧波康強電子股份有限公司二〇〇七年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司“公司”）董事會第二屆董事會第十五次會議決定召開公司二〇〇七年第三次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1. 召開時間：2007年8月17日上午9：45
2. 召開地點： 寧波康強電子股份有限公司
3. 召 集 人：公司董事會
4. 召開方式：現場會議投票
5. 出席對象：
（1）凡2007年8月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
（2） 本公司董事、監事及高級管理人員；
（3） 本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
審議以下議案：
（一）、《康強電子關于購買土地使用權的議案》
三、現場股東大會會議登記方法
1. 登記方式：
1) 法人股股東憑營業執照復印件（須加蓋公章）、法人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦理登記手續；
2) 社會公眾股東應持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
3) 委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
4) 股東可以用傳真或信函方式進行登記，不接受電話登記。
2. 登記時間：2007 年8 月14日（8：00—16：30）。
3. 登記地點：寧波康強電子股份有限公司證券部
六、其它事項
1. 會議聯系方式：
1) 公司地址：寧波市鄞州區潘火工業區
2) 郵政編碼：315105
3) 電 話：0574-88233889
4) 傳 真：0574-88235553
5) 聯 系 人：林釩 、杜云麗
2. 會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
四、授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年8月17日召開的寧波康強電子股份有限公司2007年第三次臨時股東大會,并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權按自己的意愿表決。
《康強電子關于購買土地使用權的議案》 □同意 □反對 □棄權
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東帳戶： 有效期限：
委托人簽字（蓋章）：
委托日期：
（本授權委托書之復印及重新打印件均有效）
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二OO七年八月二日

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