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新浪財經

美克股份(600337)第三屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 12:57 中國證券網
美克國際家具股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“美克股份”或“公司”）第三屆董事會第十四次會議于2007年7月30日以通訊方式召開，會議通知已于2007年7月20日以書面形式發出。公司董事共9人，參會董事9人，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。與會董事以傳真表決方式一致通過了如下決議：
一、審議通過了公司《2007年半年度報告正文及摘要》；
同意9票、反對0票、棄權0票
二、在關聯董事回避表決情況下審議通過了《關于新疆美克家私有限公司繼續委托美克國際家私(天津)制造有限公司熱壓加工的議案》公司于2002年8月9日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過了關于新疆美克家私有限公司（以下簡稱“新疆美克”）委托美克國際家私(天津)制造有限公司（以下簡稱“天津美克”）熱壓加工的議案（詳見2002年8月13日《上海證券報》、《中國證券報》），新疆美克利用天津美克的現有設備，委托其進行熱壓加工。現合同期滿，為確保公司正常生產經營，雙方擬繼續簽訂合同，期限一年，年度加工費預計為450萬元人民幣。
同意5票、反對0票、棄權0票、回避4票
特此公告。
美克國際家具股份有限公司董事會
二OO七年八月一日

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