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新浪財經

ST冰熊(600753)第四屆董事會第十次會議決議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 16:04 中國證券網
河南冰熊保鮮設備股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整, 對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第九次會議于2007 年7 月30 日以通訊表決方式召開，會議應到董事9 人（其中獨立董事3 人），實到9 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事表決，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過《董事會專門委員會實施細則》
二、審議通過《關于設立董事會專門委員會的議案》
為進一步完善公司法人治理結構，提高董事會科學、高效的決策能力，建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司決定在董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，其各委員會人員構成如下：
1、戰略委員會：
主任委員：李大明
委 員：楊 宇、曹家福
2、提名委員會：
主任委員：趙萬一
委 員：李大明、宋心平
3、審計委員會：
主任委員：高大勇
委 員：何安蘭、王俊峰
4、薪酬與考核委員會：
主任委員：高大勇
委 員：李大明、程琥
上述委員會的基本職責、決策程序及議事規則按照公司《董事會專門委員會實施細則》的有關規定執行。
以上議案表決情況均為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會
二 〇 〇七年七月三十日

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