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新浪財經

新海股份(002120)二○○七年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 15:04 中國證券網
寧波新海電氣股份有限公司二○○七年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會以現場方式召開；
2、提交本次股東大會審議的議案共有兩項，其中《關于設立全資子公司寧波新海國際貿易有限公司的議案》未通過，《關于設立董事會專門委員會及其組成人員的議案》獲得通過；
3、本次股東大會無修改議案的情況，也無新議案提交表決。
一、會議召開和出席情況
寧波新海電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007 年第一次臨時股東大會于2007年7 月30 日下午14：30 在公司會議室以現場方式召開，出席本次會議的股東及股東代表共23名，代表有表決權的股份總數為78,023,353股，占公司股份總數的67.49 %。本次會議由公司董事會召集，董事長黃新華先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、提案審議情況
本次股東大會一項議案被否決，其余一項議案獲得通過。本次股東大會無修改議案的情況，也無新議案提交表決。
本次股東大會按照會議議程逐項審議了各項議案，并采用記名投票方式進行了現場表決，審議表決結果如下：
1、否決了《關于設立全資子公司寧波新海國際貿易有限公司的議案》。
參加本議案表決的股東代表股份數為78,023,353股，其中同意票 0股；反對票78,023,353股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；棄權票 0 股。
國家商務部、海關總署于2007年7月23日發布了商務部、海關總署公告2007年第44號《加工貿易限制類商品目錄》，打火機被列入加工貿易限制類出口商品。寧波新海國際貿易有限公司設立的主要目的為開展打火機的出口加工貿易業務，根據文件第五條 "對2007年7月23日前未獲得外貿權的東部地區企業，不予受理其開展限制類商品加工貿易業務申請"的規定，其打火機加工貿易業務將無法開展。與會股東認為，由于《加工貿易限制類商品目錄》的出臺，導致寧波新海國際貿易有限公司設立的目的無法實現，故投票否決了該議案。
2、審議通過了《關于設立董事會專門委員會及其組成人員的議案》。
參加本議案表決的股東代表股份數為 78,023,353 股，其中同意票77,731,701股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.63%；反對票0 股；棄權票 291,652股, 占出席本次股東大會有表決權股份總數的0.37 %。
公司決定設立董事會專門委員會，即董事會戰略委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會和董事會薪酬與考核委員會，各委員會的成員名單如下：
董事會戰略委員會由獨立董事朱武祥、獨立董事張大亮、董事長黃新華、董事華加鋒和董事劉云暉5 人組成，公司董事長黃新華任主任委員。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《戰略委員會議事規則》執行。
董事會審計委員會由獨立董事潘亞嵐、獨立董事張大亮、董事孫雪芬3 人組成，公司獨立董事潘亞嵐任主任委員。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《審計委員會議事規則》執行。
董事會提名委員會由獨立董事朱武祥、獨立董事張大亮、董事華加鋒 3 人組成，公司獨立董事朱武祥任主任委員。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《提名委員會議事規則》執行。
董事會薪酬與考核委員會由獨立董事朱武祥、獨立董事張大亮、董事金樹建3 人組成，公司獨立董事張大亮任主任委員。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照《薪酬與考核委員會議事規則》執行。
三、律師出具的法律意見
北京市賽德天勤律師事務所指派的律師出席本次股東大會進行見證并出具法律意見書，認為公司2007 年第一次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》規定，本次股東大會各項表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2007 年第一次臨時股東大會會議決議；
2、北京市賽德天勤律師事務所關于公司2007 年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧波新海電氣股份有限公司
董 事 會
二○○七年七月三十一日

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