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株冶集團(tuán)(600961)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 14:04 中國證券網(wǎng)
株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2007年7月27日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事15名，實(shí)際參會(huì)董事15名，其中獨(dú)立董事劉俊海先生委托獨(dú)立董事陳楓先生代為表決。
本次會(huì)議以15票贊成0票反對0票棄權(quán)，審議通過了株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》的議案（議案見附件）。
特此公告。
株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年七月三十日

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