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新浪財經

S*ST通科(600862)第五屆董事會二00七年第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 12:04 中國證券網
南通科技投資集團股份有限公司第五屆董事會二00七年第十二次會議決議公告

南通科技投資集團股份有限公司（以下簡稱"公司"、"南通科技"）第五屆董事會2007年第12次會議通知于2007年7月19日書面發出，并于2007年7月29日在南通市工農路28號公司一樓大會議室召開。應到董事九人，實到九人。
公司監事、經營層列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長陳照東先生主持。會議以舉手表決的方式形成了如下決議：
一、審議通過了《公司 2007 年半年度報告及其摘要》。表決結果：同意 9票，棄權0票，反對0票；
二、審議通過了《關于參股設立"南通創新資本投資有限公司"的議案》：
按照公司的發展規劃，重組后南通科技的發展定位是機床、房地產、投資"兩業一平臺"。在公司房地產開發先期啟動的情況下，公司擬出資3000萬元人民幣與深圳市創新投資集團有限公司、南通投資管理有限公司等5名股東共同發起設立注冊資本1.2億元人民幣的"南通創新資本投資有限公司"（公司暫定名，正式名稱以工商局核定的名稱為準，以下簡稱：創投公司）；
公司擬出資50萬元人民幣與深圳市創新投資集團有限公司、南通投資管理有限公司、深圳市康成亨投資有限公司等 5名股東共同發起設立注冊資本 200萬元人民幣的"南通創新資本管理有限公司"（公司暫定名，正式名稱以工商局核定的名稱為準，以下簡稱：管理公司）；
創投公司委托管理公司進行項目投資的運作和管理。
上述投資不屬于關聯交易，亦無需提交股東大會審議。
關于上述投資的詳細內容待相關協議簽定后另行公告。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
南通科技投資集團股份有限公司董事會
2007年7月29日

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