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新浪財經

中國嘉陵(600877)第七屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 12:04 中國證券網
中國嘉陵工業股份有限公司（集團）第七屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國嘉陵工業股份有限公司（集團）第七屆董事會第十二次會議（以下稱"本次會議"）于2007年7月29日在重慶市皇嘉大酒店一號會議室召開，應到董事9名，實到董事5名，董事王廷偉先生、薛蜀廣先生委托董事長靖波先生出席會議并行使表決權，董事趙海強先生委托董事李華光先生出席會議并行使表決權，獨立董事何建國先生委托獨立董事王軍先生出席會議并行使表決權，公司監事、副總經理列席會議。本次會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》的有關規定。本次會議由董事長靖波先生主持，會議形成如下決議：
（一）審議通過了《2007年上半年總經理工作報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《2007年中期報告》及其摘要；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過了《關于調整嘉陵大廈租金的議案》；
表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。
該議案屬于關聯交易，關聯董事已回避表決。詳細內容請見本公司關聯交易公告。
（四）審議通過了《關于公司治理情況的自查報告和整改計劃》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
中國嘉陵工業股份有限公司（集團）董事會
二OO七年七月三十日

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