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新浪財經

中國嘉陵(600877)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 12:04 中國證券網
中國嘉陵工業股份有限公司（集團）關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
交易內容：本公司擬重新與重慶皇嘉大酒店有限公司簽訂《房屋及設施租賃合同》，將2007年向重慶皇嘉大酒店有限公司收取的資產租賃收入由505萬元調整為245萬元。
關于此項關聯交易表決的情況：關聯董事靖波先生、王廷偉先生、薛蜀廣先生、趙海強先生回避表決。
一、關聯交易概述：
2007年7月29日，本公司第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關于調整嘉陵大廈租金的議案》，本公司擬重新與重慶皇嘉大酒店有限公司簽訂《房屋及設施租賃合同》，將2007年向重慶皇嘉大酒店有限公司收取的資產租賃收入由505萬元調整為245萬元。
本次交易構成了本公司的關聯交易，關聯董事已回避表決。
二、關聯方介紹：
重慶皇嘉大酒店有限公司
1、法定代表人：戴家亮，注冊資本：1,000萬元，注冊地址：重慶市渝中區中山一路85號，主要經營范圍：酒店經營。
2、與本公司關系：重慶皇嘉大酒店有限公司系本公司控股股東的全資子公司嘉陵工業有限公司的下屬企業。
三、關聯交易內容
本公司從2002年起將嘉陵大廈塔樓部分資產租賃給重慶皇嘉大酒店有限公司經營，每年可收取租金505萬元。由于重慶皇嘉大酒店需要在2007年對其部分基本設施進行改造與更新，所需資金較大，為維持其正常經營，重慶皇嘉大酒店有限公司請求本公司降低其2007年資產租賃費，為保證本公司資產收益的持續取得，本公司擬將2007年租金由505萬元調整為245萬元。
四、進行關聯交易對上市公司的影響情況
公司董事會依照公平、公正的原則對本次關聯交易進行了充分論證：本次調整嘉陵大廈租金將保證公司資產收益的持續取得，本次關聯交易符合公司整體利益，維護中小股東的權益。
五、獨立董事的事前認可情況及獨立意見
1、獨立董事的事前認可情況
公司獨立董事何建國先生、王軍先生、童增先生認為：此次調整嘉陵大廈租金，有利于保證公司資產收益的持續取得，該事項符合上市公司和全體股東的利益。
鑒于上述原因，我們同意將《關于調整嘉陵大廈租金的議案》提交公司第七屆董事會第十二次會議審議。
2、獨立董事發表的獨立意見
此次調整嘉陵大廈租金，有利于保證公司資產收益的持續取得，該事項符合上市公司和全體股東的利益，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。
六、備查文件目錄
1、第七屆董事會第十二次會議決議；
2、經公司獨立董事簽字確認的事前認可意見及獨立董事意見。
中國嘉陵工業股份有限公司(集團)
董 事 會
二OO七年七月三十日

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