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新浪財經

漢商集團(600774)第六董事第次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 11:04 中國證券網
武漢市漢商集團股份有限公司第六董事第次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
武漢市漢商集團股份有限公司董事會于2007年7月16日發
出關于召開第六屆第二次會議的通知，會議于2007年7月26日在武漢國際會展中心四樓會議室召開。會議應到董事9人，實到9人，由公司董事長張憲華先生主持。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議并一致通過以下議案：
1、公司2007年半年度報告及摘要；
2、公司董事會2007年半年度工作報告；
3、公司2007年半年度財務報告；
4、關于修訂公司《內部控制制度》的議案；
內容詳見上海證券交易所網站。
5、關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案。
第5項議案將提交公司股東大會審議。
武漢市漢商集團股份有限公司
董 事 會
2007年7月31日

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