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新浪財經

津勸業(600821)五屆董事會2007年第二次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 11:04 中國證券網
天津勸業場（集團）股份有限公司五屆董事會2007年第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津勸業場（集團）股份有限公司第五屆董事會2007年第二次臨時會議通知以書面形式于2007年7月23日發出，會議于2007年7月27日以現場表決方式召開，應到董事九人，實到董事九人。監事會主席劉瑞萍女士出席會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長張立津女士主持。會議作出如下決議：
一、根據中國證監會《關于開展"加強上市公司治理專項活動"有關問題的通知》（證監公司字[2007]28號）及天津證監局"關于轉發《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的通知"（津證監上市字[2007]13號）的要求，公司對公司治理情況進行自查，形成了《關于公司治理的自查報告及整改計劃》，經全體董事進行審議表決，以9票同意，0票反對，0票棄權，通過了該項自查報告及整改計劃。
本公司關于公司治理情況的自查報告詳見附件及上海證券交易所網站：www.sse.com.cn、本公司網站：www.qyc.com.cn，歡迎監管部門和廣大投資者對本公司治理情況進行分析評議并提出整改建議。為此，公司特設下列專門電話、傳真和電子郵箱，接受投資者和公眾的意見和建議。
聯系電話：022-27304989
傳真電話：022-27304989
公司電子郵箱：tjqy600821@yahoo.com.cn
中國證監會上市公司監管部：gszl@csrc.gov.cn
天津證監局：tianjin@csrc.gov.cn
上海證券交易所：list22@secure.sse.com.cn
二、審議通過關于修訂《公司信息披露事務管理制度》的議案。
9位董事一致同意此議案，《公司信息披露事務管理制度》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
特此公告。
天津勸業場（集團）股份有限公司董事會
2007年7月27日

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