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漢商集團(tuán)(600774)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 11:04 中國證券網(wǎng)
武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2007年7月16日發(fā)出關(guān)于召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2007年7月26日在武漢國際會(huì)展中心召開，由監(jiān)事會(huì)主席楊漢生先生主持，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事4名，1名監(jiān)事因出差委托其他監(jiān)事代為表決。會(huì)議召集與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過以下議案：
1、公司2007年半年度報(bào)告及摘要
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年半年度報(bào)告及摘要進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司200年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定；所披露的信息真實(shí)、完整地反映了公司2007年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；公司2007年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和《公司內(nèi)部控制制度》的各項(xiàng)規(guī)定；公司監(jiān)事會(huì)在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
2、公司2007年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
特此公告
武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2007年7月31日

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