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新浪財經

重慶百貨(600729)第四屆十八次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:44 中國證券網
重慶百貨大樓股份有限公司第四屆十八次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶百貨大樓股份有限公司第四屆十八次董事會會議于2007年7月27日召開，會議通知提前十日發出。公司9名董事會成員中8名董事出席會議，董事高平先生因公未能出席本次會議，已委托董事徐曉勇先生代為表決，監事會列席會議，符合《公司法》、《公司章程》有關規定。本次會議由董事長肖詩新先生主持，會議審議通過決議情況如下：
一、審議通過2007年半年度報告全文及正文
表決結果：9票同意， 0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于李在寧先生辭去公司董事職務申請的議案》
經李在寧先生提出辭職申請，本次會議同意李在寧先生辭去公司董事職務。
表決結果：9票同意， 0票反對，0票棄權。
獨立董事對李在寧先生辭去公司董事職務發表同意意見。
三、審議通過《關于提名增補重慶百貨大樓股份有限公司董事會成員的提案》公司大股東重慶商社集團有限公司向公司發來提案，提名何謙先生為公司第四屆董事。本次會議審查通過《關于提名增補重慶百貨大樓股份有限公司董事會成員的提案》，并同意將該提案提交最近一次股東大會審議。
獨立董事對提名何謙先生為公司第四屆董事發表同意意見。
表決結果：9票同意， 0票反對，0票棄權。
四、董事會決定于2007年8月20日召開公司2007年度第二次臨時（四屆六次）股東大會，股權登記日為2007年8月16日。
附：《關于提名增補重慶百貨大樓股份有限公司董事會成員的提案》
重慶百貨大樓股份有限公司董事會
2007年7月27日
關于提名增補重慶百貨大樓股份有限公司董事會成員的提案
重慶百貨大樓股份有限公司董事會：
重慶市商業銀行引資上市辦公室主任、重慶百貨大樓股份有限公司董事李在寧同志因工作原因已于2007年7月6日向重慶百貨董事會提出辭去董事職務的申請，其辭去董事職務獲得董事會同意后將提交最近一次股東大會審議。鑒于目前重慶市商業銀行已將持有的重慶百貨股份全部賣出，根據《公司法》和重慶百貨章程的有關規定，經研究，擬提名重慶商社（集團）有限公司副總經理何謙同志增補為重慶百貨董事。
本提案請予提交2007年最近一次臨時股東大會審議。
附件：重慶百貨大樓股份有限公司董事會增補董事簡歷
重慶商社（集團）有限公司
2007年7月26日
重慶百貨大樓股份有限公司董事會增補董事簡歷
何謙，男，生于1967年10月，博士，教授。歷任重慶大學校長辦公室副科長、重慶大學科技投資公司副總經理、德國 METRO 集團 Giessen 公司Betriebsleiter（副經理）、重慶建設工業集團副總經理兼銷售公司總經理。現任重慶商社（集團）有限公司副總經理。

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