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上海輕工機械股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為22,101,690股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月3日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、上海輕工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“輕工機械”）股權分置改革于2006年7月24日經相關股東會議通過，以2006年8月1日作為股權登記日實施，于2006年8月3日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價： 否
公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾公司股權分置改革方案實施以來，上海弘昌晟集團有限公司、中泰信托投資有限責任公司和上海國有資產經營有限公司嚴格遵守法定承諾，其持有的有限售條件的流通股自取得流通權之日起12個月內未上市交易或轉讓。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化：是根據國務院、國務院國有資產監督管理委員會、財政部、中國人民銀行、商務部、中國證券監督管理委員會等相關規定，本公司以協議方式定向回購并注銷原第一大股東上海工業投資（集團）有限公司持有的62,847,408股國有法人股，并在回購股份的同時啟動股權分置改革工作。公司于2006年11月22日將該部分股份依照《公司法》予以注銷，并相應減少注冊資本。
經過本次定向回購，公司控股股東發生變化，上海工業投資(集團)有限公司不再持有公司股份。上述股份注銷后，公司總股本由原210,192,000股減少至147,344,592股，上海弘昌晟集團有限公司持有公司37.68%的股份，成為公司的第一大股東即控股股東。
2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：是由于公司以協議方式定向回購原第一大股東上海工業投資（集團）有限公司持有的62,847,408股國有法人股，于2006年11月22日將該部分股份依照《公司法》予以注銷，并相應減少注冊資本。本次定向回購后，各股東持有有限售條件流通股的比例發生變化如下：
股改前 股改后
股東名稱 股份（股） 比例 股份（股） 比例
1、上海工業投資(集團)有限公司 62,847,408 29.90% 62,847,408 29.90%
2、上海弘昌晟集團有限公司 62,174,794 29.58% 55,521,018 26.42%
3、中泰信托投資有限責任公司 50,450,006 24.00% 45,050,985 21.43%
4、上海國有資產經營有限公司 10,719,792 5.10% 9,572,589 4.55%
合計 186,192,000 88.58% 172,992,000 82.30%
================續上表=========================
回購后
股東名稱 股份（股） 比例
1、上海工業投資(集團)有限公司 0 0.00%
2、上海弘昌晟集團有限公司 55,521,018 37.68%
3、中泰信托投資有限責任公司 45,050,985 30.57%
4、上海國有資產經營有限公司 9,572,589 6.50%
合計 110,144,592 74.75%
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金。
五、保薦機構核查意見
海通證券股份有限公司為輕工機械股權分置改革的保薦機構。根據上海證券交易所《股權分置改革工作備忘錄（第14號）》的要求，就輕工機械相關股東申請有限售條件的流通股上市流通有關事宜出具本核查意見書：
截至本核查意見書簽署之日，輕工機械限售流通股股東嚴格履行了其在股權分置改革中做出的承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的有關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為22,101,690股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月3日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單
持有有限售 持有有限售條件
序 股東名稱 條件的流通 的流通股股份占 本次上市數量
號 股股份數量 公司總股本比例 （單位：股）
1 上海弘昌晟集團有限公司 55,521,018 37.68% 7,367,230
2 中泰信托投資有限責任公司 45,050,985 30.57% 7,367,230
3 上海國有資產經營有限公司 9,572,589 6.50% 7,367,230
合計 110,144,592 74.75% 22,101,690
================續上表=========================
剩余有限售
序 股東名稱 條件的流通
號 股股份數量
1 上海弘昌晟集團有限公司 48,153,788
2 中泰信托投資有限責任公司 37,683,755
3 上海國有資產經營有限公司 2,205,359
合計 88,042,902
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：
本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后
1、國有法人持有股份 9,572,589 -7,367,230 2,205,359
有限售條件 2、其他境內法人持有股份 100,572,003 -14,734,460 85,837,543
的流通股份 有限售條件的流通股合計 110,144,592 -22,101,690 88,042,902
無限售條件 A股 37,200,000 +22,101,690 59,301,690
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 37,200,000 +22,101,690 59,301,690
股份總額 147,344,592 0 147,344,592
特此公告。
上海輕工機械股份有限公司董事會
2007年7月31日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書
3、其他文件
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