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新浪財經

陽之光(600673)第六屆十九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:29 中國證券網
成都陽之光實業股份有限公司第六屆十九次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2007年7月29日，公司在廣東省東莞市長安鎮上沙村第五工業區公司會議室召開第六屆十九次董事會議，董事長郭京平，董事盧建權、陳鐵生、袁靈斌、張偉、張高山，獨立董事徐克美、鐘康成和徐友龍到會。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。
會議由董事長郭京平主持。經與會董事認真審議并表決，形成如下決議：
一、審議通過了《公司2007年半年度報告全文及摘要》（9票同意，0票反對，0票棄權）；
與會董事發表了如下確認意見：公司董事會及董事保證公司2007年半年度報告全文及摘要中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、審議通過了《關于韶關市陽之光鋁箔有限公司和乳源東陽光精箔有限公司增加關聯交易的議案》（8票同意，0票反對，0票棄權）；
鑒于乳源東陽光精箔有限公司（以下簡稱"東陽光精箔"）對同業競爭做出的承諾（承諾內容詳見公司于2005年12月15日在上交所網站www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》披露的《公司對外投資暨關聯交易公告》），東陽光精箔從2007年起不再生產空調箔，因此東陽光精箔擬將生產空調箔用的庫存半成品轉讓給韶關市陽之光鋁箔有限公司（以下簡稱"陽之光鋁箔"）。同時，為了利用集中采購可降低采購成本的優勢，東陽光精箔受托為陽之光鋁箔采購部分輔助材料。（交易的詳細內容詳見《成都陽之光實業股份有限公司關于增加2007年度關聯交易的公告》）由于陽之光鋁箔為本公司控股子公司，東陽光精箔為為深圳東陽光實業發展有限公司的控股子公司，深圳東陽光實業發展有限公司法定代表人張中能先生與本公司的法定代表人郭京平先生存在非直系親屬關系，所以張中能先生為本公司的關聯自然人，東陽光精箔為本公司的關聯法人，故該項交易為關聯交易。
按照關聯交易的議事規則，本公司關聯董事郭京平先生回避表決。由于交易涉及金額大于3000萬元且大于公司凈資產的5%，按照《上海證券交易所股票上市規則》和《股東大會議事規則》等有關規定，此次交易尚需獲得股東大會通過方能生效。
特此公告
成都陽之光實業股份有限公司
董 事 會
二○○七年七月二十九日

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