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新浪財經

陽之光(600673)關于增加2007年度關聯交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:29 中國證券網
成都陽之光實業股份有限公司關于增加2007年度關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照《上海證券交易所上市規則》和《2006年年度報告工作備忘錄》的要求，公司已于2007年2月8日的公司第六屆十五次董事會議和2007年3月8日公司2006年度股東大會通過了《關于預計2007年度日常關聯交易的議案》。
在實施中由于公司控股子公司韶關市陽之光鋁箔有限公司（以下簡稱"陽之光鋁箔"）生產經營的進一步需要，擬增加與乳源東陽光精箔有限公司（以下簡稱"東陽光精箔"）的關聯交易事項，其具體情況如下：
一、關聯方介紹和關聯關系
關聯方東陽光精箔是2002年6月18日在廣東省韶關市工商行政管理局注冊成立的中外合資經營企業，注冊資本為2.5億元，法定代表人張紅偉，注冊地為韶關市乳源縣民族經濟開發區。主營業務范圍：生產和研發高壓用高純鋁箔、香煙包裝用煙箔。公司控股股東為深圳市東陽光實業發展有限公司（占75%股權），深圳市東陽光實業發展有限公司法定代表人為張中能先生，其與本公司法人代表郭京平存在非直系親屬關系，系本公司關聯自然人，因此東陽光精箔亦為本公司的關聯方。
二、增加2007年度關聯交易的基本情況
鑒于東陽光精箔對同業競爭做出的承諾（承諾內容詳見公司于 2005年 12月15日在上交所網站www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》披露的《公司對外投資暨關聯交易公告》），東陽光精箔從2007年起不再生產空調箔，因此東陽光精箔擬將生產空調箔用的庫存半成品轉讓給陽之光鋁箔。同時，為了利用集中采購可降低采購成本的優勢，東陽光精箔受托為陽之光鋁箔采購部分輔助材料，其增加的關聯交易內容如下：
1、陽之光鋁箔擬受讓東陽光精箔材料：①空調箔半成品1661噸，金額3152萬元左右；②鑄錠700噸，金額1300萬元左右；③柴油700噸，金額350萬元左右；④廢箔450噸，金額770萬元左右；⑤輔助材料若干，預計金額700萬元。
其中，上述①至③項為一次性關聯交易。
2、增加項目的關聯交易的作價原則：均以市場價格定價（代為外購部分項目不增加其它采購費用）。
三、交易目的和對上市公司的影響
新增的關聯交易有利于避免東陽光精箔與本公司的同業競爭，同時，利用東陽光精箔可集中采購的優勢，有利于降低本公司的經營成本。
四、審議程序
1、董事會表決情況
涉及本次增加的關聯交易議案已經2007年7月29日召開的公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，本公司八名非關聯董事均表示同意；另外一名關聯董事郭京平先生回避了對該議案的表決。
2、獨立董事意見
本公司獨立董事鐘康成先生、徐友龍先生、徐克美女士對上述關聯交易事項進行了認真審查，認為：本次增加的關聯交易有利于解決兩家公司的同業競爭問題，有利于降低韶關市陽之光鋁箔有限公司的經營成本，交易涉及的價格是雙方根據市場價格自愿作出的，定價公平、合理，符合公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東利益情況；關聯董事在審議本關聯交易議案時回避了表決；所采取的審議程序符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定。同意將該議案提交股東大會審議。
五、關聯交易協議簽署情況
陽之光鋁箔和東陽光精箔就上述關聯交易已簽署了書面合同。
六、備查文件目錄
1、公司第六屆十九次董事會決議
2、獨立董事意見
3、陽之光鋁箔和東陽光精箔的購銷合同
成都陽之光實業股份有限公司
二○○七年七月二十九日

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