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新浪財經(jīng)

新疆股份(600540)關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中國證券網(wǎng)
新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司擬于2007年8月15日在公司三樓會議室召開公司2007年第2次臨時股東大會，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項通知如下：
（一）召開會議基本情況：
1、會議的時間：2007年8月15日上午10：00（北京時間）
2、會議地點：新疆博樂市紅星路158號公司三樓會議室
（二）會議審議事項：
1. 《關(guān)于公司2007年中期財務(wù)情況的說明》
2. 《關(guān)于2007年中期關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況報告》
3. 《關(guān)于2007年中期計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
4. 《關(guān)于增加2007年度流動資金計劃的議案》
5. 《關(guān)于更換公司董事的議案》
6. 《關(guān)于更換公司獨立董事的議案》
7. 《關(guān)于停止實施"糧棉種子產(chǎn)業(yè)化項目"的議案
8. 《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
9. 《關(guān)于全面修訂<公司信息披露管理制度
10. 《關(guān)于審議公司治理情況的自查報告和整改計劃的議案》
（三）出席會議人員的資格：
1、截止2007年8月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師；
3、股東因故不能出席會議的可書面授權(quán)委托他人(不必是公司股東)出席(授權(quán)委托書附后)。
（四）登記辦法：
1、登記時間：2007年8月13日-2007年8月14日10：00-18：00。
2、登記需提交的有關(guān)手續(xù)：法人股股東代表需持股東證券帳戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書；自然人股東需持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東證券賬戶卡和持股憑證。
3、登記方式：股東或股東代理人需親自到公司辦理出席會議登記手續(xù)，外地股東可通過信函或傳真方式登記。
4、辦理登記手續(xù)的地點及部門：新疆博樂市紅星路158號公司證券部。
（五）其他事項：
1、聯(lián)系辦法
聯(lián)系電話：0909-2268156、 2268189 傳 真：0909-2268162
聯(lián) 系 人：王國軍、唐冠春 郵 編：833400
聯(lián)系地址：新疆博樂市紅星路158號新賽股份證券部
2、本次股東大會會期半天,與會人員的食宿及交通費用自理。
特此公告。
附：出席股東大會授權(quán)委托書
新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
2007年7月31日
附：
授權(quán)委托書
致：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司
茲委托股東代理人 先生(或女士)出席新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司2007年第2次臨時股東大會。
(一)股東代理人姓名 ,性別 ,民族 , 年 月日 出生,身份證號碼 。
(二)委托人的股東賬戶卡號碼為 ,截止本次股東大會股權(quán)登記日 年 月 日,持有新賽股份 股,股東代理人代表的股份數(shù)為股。
(三)股東代理人享有表決權(quán)、發(fā)言權(quán),并以股東大會要求的表決方式表決。
(四)股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投同意票(請列示議案名稱)：
股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投反對票：(請列示議案名稱)：
股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投棄權(quán)票(請列示議案名稱)：
如果股東不做具體指示,視為股東代理人可以按自己的意思表決。
(五)對列入股東大會會議審議的程序事項,包括但不限于選舉監(jiān)票人、審查參會股東及股東代理人的資格等,股東代理人享有表決權(quán)。
(六)未經(jīng)委托人書面同意,股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。
(七)本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束時止。
股東名稱/姓名（簽章）： 股東代理人(簽字)：
法定代表人(簽字)： 股東代理人身份證號碼：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
持有股份種類：
委托簽署日期：

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