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新浪財經

豫光金鉛(600531)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中國證券網
河南豫光金鉛股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
關聯交易事項：公司擬與控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司及其子公司河南豫光鋅業有限公司共同設立"甘洛恒達礦業有限公司"。
關聯人回避事項：公司董事會就上述關聯交易表決時，關聯董事均按規定予以回避。
一、關聯交易概述
河南豫光金鉛股份有限公司擬與控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司及其子公司河南豫光鋅業有限公司共同設立"甘洛恒達礦業有限公司"。
二、董事會表決情況
上述關聯交易已于2007年7月30日經本公司三屆八次董事會審議通過，本公司關聯董事楊安國先生、翟延明先生在董事會本事項的審議中回避表決。會議以7票同意，2票回避，0票反對，0票棄權通過上述事項。
三、關聯方介紹
1、企業名稱：河南豫光金鉛集團有限責任公司(以下簡稱"豫光集團")
法定代表人：楊安國
注冊資本：1.5018億元
主營業務：有色金屬、貴金屬冶煉（不含金銀和國家有專項規定的除外），煤炭機械，建筑材料，化工原料及產品（不含易燃易爆危險品），進出口貿易。
住所：河南省濟源市荊梁南街1號
2、企業名稱：河南豫光鋅業有限公司(以下簡稱"鋅業公司")
法定代表人：楊安國
注冊資本：1.5億元
主營業務：鋅冶煉及副產品硫酸、海綿鎘、鋅合金綜合利用；經營本企業自產產品的出口業務，經營本企業生產、科研所需要的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零部件的進口業務；經營本企業的進料加工和'三來一補'業務；從事境外期貨套期保值業務。
住所：河南省濟源市蓮東村北
四、本次關聯交易的主要內容
本公司與豫光集團、鋅業公司經平等協商，一致同意共同設立甘洛恒達礦業有限公司。該公司主要從事鉛鋅礦山的探礦、采礦、選礦及礦產品購銷業務，注冊資本為人民幣2000萬元，各股東出資額及所占股權比例如下：
股東名稱 出資額（萬元） 股權比例（%）
河南豫光金鉛股份有限公司 800 40
河南豫光金鉛集團有限責任公司 600 30
河南豫光鋅業有限公司 600 30
五、上述關聯交易對公司的影響
此次投資有利于進一步拉長產業鏈條，緩解公司原料供應壓力，增強企業抗風險能力，實現公司可持續發展。
六、獨立董事的事前認可情況和發表的獨立意見
上述關聯交易事項已經本公司獨立董事事前認可同意提交董事會討論，并發表獨立意見認為：
1、本次關聯交易是當事人各方在充分協商的基礎上達成的，交易行為有利于進一步拉長產業鏈條，緩解公司原料供應壓力，增強企業抗風險能力，實現公司可持續發展。
2、在董事會審議此項關聯交易議案時關聯董事均回避表決，表決程序符合相關規定，體現了公開、公平、公正的原則，沒有損害公司和所有股東的合法權益。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會八次會議決議
2、公司第三屆監事會五次會議決議
3、公司獨立董事意見
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會
二〇〇七年七月三十一日

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