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新浪財經

新疆股份(600540)第三屆監事會第4次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中國證券網
新疆賽里木現代農業股份有限公司第三屆監事會第4次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆監事會第4次會議通知于2007年7月11日書面通知各位監事，2007年7月27日上午10：30在公司會議室召開，會議由監事會主席陸建生主持，會議應到會監事5人，實際到會監事5人。公司部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過如下事項：
1、審議通過了《公司2007年中期報告正文及摘要》；
公司監事會就《公司2007年中期報告正文及摘要》進行了認真審核，審核意見如下：
公司2007年中期報告正文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。公司2007年中期報告正文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，包含的信息從各個方面客觀、真實地反映了公司的經營、財務和管理狀況。在提出本意見前，未發現參與編制2007年報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
同意5票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《2007年中期財務情況的說明》；
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
3、審議通過了《2007年中期關聯交易實際發生情況報告》；
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
4、審議通過了《2007年中期計提資產減值準備》的議案；
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
5、審議通過了《關于增加2007年度流動資金計劃的議案》的議案；
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
6、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
7、審議通過了《關于停止實施"糧棉種子產業化項目"的議案》。
同意5票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。
特此公告。
新疆賽里木現代農業股份有限公司監事會
2007年7月31日

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