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新浪財經

豫光金鉛(600531)第三屆監事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中國證券網
河南豫光金鉛股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南豫光金鉛股份有限公司第三屆監事會第五次會議于2007年7月30日以通訊方式召開，會議應到監事5人，實到監事5人。本次會議的召開，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經通訊投票表決，會議審議通過了如下議案：
一、關于審議公司2007年半年度報告及摘要并發表審核意見的議案
同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、關于對公司與關聯方共同設立公司發表意見的議案
同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
對公司與關聯方共同設立甘洛恒達礦業有限公司這一事項，監事會認為：
1、本次關聯交易有利于使公司產品向上游延伸，緩解公司原料供應壓力，增強公司抗風險能力；
2、在本次關聯交易的審議和表決中，關聯董事回避表決，程序合法，符合公司章程及其他有關規定，沒有損害公司和所有股東的合法權益。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司
監事會
二○○七年七月三十一日

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