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新浪財經

豫光金鉛(600531)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 10:19 中國證券網
河南豫光金鉛股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
河南豫光金鉛股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2007年7月30日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召開，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經通訊投票表決，會議審議通過了如下議案：
一、關于審議公司2007年半年度報告及摘要的議案
同意：9票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：
0票，占投票總數的0%。
二、關于審議公司與關聯方共同設立公司的議案
公司擬與控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司及其子公司河南豫光鋅業有限公司共同設立"甘洛恒達礦業有限公司"。該公司主要從事鉛鋅礦山的探礦、采礦、選礦及礦產品購銷業務，注冊資本為人民幣2000萬元，其中：公司以現金出資800萬元，占注冊資本的40%；河南豫光金鉛集團有限責任公司以現金出資600萬元，占注冊資本的30%；河南豫光鋅業有限公司以現金出資600萬元，占注冊資本的30%。根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，該交易構成關聯交易。關聯董事進行了回避表決。監事會、獨立董事對此關聯交易分別發表了意見。
同意：7票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：
0票，占投票總數的0%。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會
二○○七年七月三十一日

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